公告编号：2026-002

证券代码：

831162 证券简称：天河股份 主办券商：申万宏源承销保荐

南京天河汽车零部件股份有限公司董事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于

2026 年 1 月 7 日收到董事刘晋先生递交的辞任报告，自 2026 年 1

月

7 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信

联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

刘晋先生因个人原因辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员

人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞任不会对公司生产、经营产生重大不利影响。公司对刘晋先生任职董事期间

为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

《刘晋辞职报告》

。

公告编号：2026-002

南京天河汽车零部件股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日