公告编号：2025-033

证券代码：837680 证券简称：天圣高科 主办券商：国融证券

广东天圣高科股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会

议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-033

(1)终止挂牌的具体原因

鉴于公司根据未来发展战略和资本市场发展路径的规划，并结合目前的实际

经营状况，为进一步提高公司经营决策效率，降低公司运营成本，提升综合竞争

力，有效地整合公司内外部资源，加快业务拓展，更好地实现公司及全体股东利

益的最大化，经充分沟通与慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止

挂牌。

(2)终止挂牌后的发展战略

公司终止挂牌后将结合行业市场环境，积极推动公司主业长期、健康、稳定

发展，实现公司和全体股东利益的最大化。终止挂牌不会对公司正常运营产生重

大不利影响。

(3)异议股东保护措施

本次终止挂牌事项暂不存在异议股东，因此公司第四届董事会第四次会议未

另进行审议及披露异议股东保护措施。公司 2026 年第一次临时股东会审议本次

终止挂牌事项阶段如出现异议股东，公司将在股东会召开后，按照《全国中小企

业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》的要求及

时制定并审议披露异议股东保护措施。

(4)股票停复牌安排

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规

定:挂牌公司应当申请其股票自审议终止挂牌事项的股东会股权登记日的次一交

易日起停牌，且董事会决议公告日至股东会股权登记日期间，复牌时间不得少于

五个交易日。因此，公司将申请公司股票在审议股票终止挂牌事项的股东会股权

登记日的次一交易日(2025 年 12 月 30 日)起停牌，并依照相关规定披露相关事

件的进展情况。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站

(www.neeq.com.cn)披露的《广东天圣高科股份有限公司关于拟申请公司股票在

全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-033

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请股东会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国

中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司股票终止挂牌相关工作的顺利进行，提请股东会授权董事会全权

办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权期限自

股东会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日

止。

包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东

会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票终止挂牌申

请。

（2）起草、批准、签署、呈报、接收、执行与申请公司股票终止挂牌有关

的各项文件。

（3）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充。

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他一

切事宜。

以上授权事项自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-033

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东天圣高科股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广东天圣高科股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日