公告编号：2025-048

证券代码：873903 证券简称：艾尔旺 主办券商：湘财证券

河南艾尔旺新能源环境股份有限公司董事会秘书辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 12 月 31 日收到董事会秘书王军霞女士递交的辞任报告，

自 2025 年 12 月 31 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任财务负责人职务。

（二）辞任原因

王军霞女士为将精力集中于公司财务管理工作，申请辞去公司董事会秘书职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员

人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

王军霞女士的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响，公司将按照《公司法》及

《公司章程》的有关规定，尽快聘请新的董事会秘书并及时履行信息披露义务。在新任

董事会秘书上任前，由公司总经理赵晓琳女士代行董事会秘书职责。

公司对王军霞女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

王军霞女士的《辞职报告》

河南艾尔旺新能源环境股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日