公告编号：2025-047

证券代码：874810 证券简称：中欣晶圆 主办券商：财通证券

杭州中欣晶圆半导体股份有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》

《公司章程》等有关规定，公司于

2025 年 12 月 25 日召开第二届职

工代表大会第一次会议，审议通过了《关于选举李磊为职工代表董事的议案》

。

选举李磊先生为公司职工代表董事，任职期限与第三届董事会任期一致，自

2025

年

12 月 25 日起生效。上述选举人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是

失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公

司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》

、相关法律法规、规

范性文件、业务规则等有关规定，同时根据公司经营发展需要，公司决定增设职工代表

董事一名。

（三）新任董监高人员履历

李磊，男，

1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学法

律硕士专业，硕士学历。

2011 年 8 月至 2012 年 11 月，曾任浙江省通信产业服务有限

公司置业分公司法务主管；

2013 年 4 月至 2015 年 11 月，曾任佑康食品集团有限公司

法务经理；

2015 年 12 月至 2017 年 11 月，曾任杭州联络互动信息科技股份有限公司法

务经理；

2017 年 12 月至 2019 年 5 月，曾任杭州二更网络科技有限公司法务部经理；

2019 年 10 月至今，任杭州中欣晶圆半导体股份有限公司法务本部长。

公告编号：2025-047

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等

规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

增设职工代表董事符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，有利于公司完善公

司治理，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、独立董事意见

经审阅李磊先生的个人履历等材料，我们认为：李磊先生符合担任公司董事的条件，

能够胜任相关职责的要求，其任职经历、专业能力和职业素养符合职工代表董事职务的

任职条件，不存在《公司法》和《公司章程》中不得担任公司董事的情形，不属于失信

联合惩戒对象，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意

李磊先生担任公司职工代表董事，任职期限自公司本次职工代表大会审议通过之日起至

第三届董事会任期届满之日止。

四、备查文件

《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司第二届职工代表大会第一次会议决议》

杭州中欣晶圆半导体股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日