公告编号：2025-041

证券代码：

838796 证券简称：ST 中域 主办券商：兴业证券

北京中生金域诊断技术股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

为补充公司流动资金，公司拟向商业银行等金融机构申请贷款授信或以融资

租赁方式融资，融资人民币

3000 万元整。提请股东会授权公司经营管理层根据

公司实际经营需要，并综合融资机构的授信条件，在前述贷款授信额度内最终确

定融资机构并办理落实贷款授信事宜。具体贷款内容以双方届时签订的贷款协议

为准。

为保证贷款授信的实现，拟由公司关联方为公司的前述贷款授信提供包括但

不限于以下形式的关联担保：由公司股东（除中生北控生物科技股份有限公司之

外）

、董事长、总经理为贷款向授信机构提供连带责任信用保证担保和

/或股权质

押担保，或由公司股东（除中生北控生物科技股份有限公司之外）、董事长、总

经理为贷款向担保机构提供连带责任信用保证担保和

/或股权质押反担保，具体

担保内容和担保方式等以届时双方协商一致签订的担保合同为准。

（二）表决和审议情况

2025 年 12 月 30 日，公司第四届董事会第四次会议审议《关于公司向银行

借款并由关联方提供担保的议案》

。因涉及回避表决事项，关联董事刘建中、任

年慧、王加义、凌燕回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大

会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2025-041

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京元贞投资管理有限公司

住所：北京市昌平区科技园区星火街

6 号二层 201 室

注册地址：北京市昌平区科技园区星火街

6 号二层 201 室

注册资本：

60 万元

主营业务：投资管理；资产管理；投资咨询

(不含中介服务)；企业管理及咨

询；企业形象策划。

(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金；2、不得

公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；

3、不得发放贷款；4、不得对所投

资企业以外的其他企业提供担保；

5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者

承诺最低收益

”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的

项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁

止和限制类项目的经营活动。

）

法定代表人：姜曦露

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：北京元贞投资管理有限公司截止

2025 年 12 月 25 日持有公司股

份

7,830,000 股，占公司股份总数的 26.10%。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：刘建中

住所：北京昌平区马池口镇

148 号 25 号楼

关联关系：刘建中先生为公司董事长，截止

2025 年 12 月 25 日未持有公司

的股份。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：任年慧

公告编号：2025-041

住所：北京昌平区马池口镇

148 号 25 号楼

关联关系：任年慧女士为公司副董事长，任职北京元贞投资管理有限公司董

事，持有其出资的

33.33%，截止 2025 年 12 月 25 日未持有公司的股份。

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：王加义

住所：北京昌平区马池口镇

148 号 25 号楼

关联关系：

：王加义先生为公司董事、总经理、股东，截止

2025 年 12 月 25

日持有公司股份

5,400,000 股，占公司股份总数的 18.00%。

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：凌燕

住所：北京昌平区马池口镇

148 号 25 号楼

关联关系：凌燕女士为公司董事、副总经理、股东，截止

2025 年 12 月 25

日持有公司股份

860,000 股，占公司股份总数的 2.87%。

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：肖艳

住所：北京昌平区马池口镇

148 号 25 号楼

关联关系：肖艳为公司副总经理、股东，截止

2025 年 12 月 25 日持有公司

股份

759,800 股，占公司股份总数的 2.53%，任北京元贞投资管理有限公司监事。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易是公司与关联方在平等自愿、协商一致的基础上自愿达成的。

公告编号：2025-041

（二）交易定价的公允性

本次关联交易是为了公司经营发展需要，不存在损害公司及股东利益的情

况。

四、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，公司拟向商业银行等金融机构申请贷款授信或以融资

租赁方式融资，融资人民币

3000 万元整。提请股东会授权公司经营管理层根据

公司实际经营需要，并综合融资机构的授信条件，在前述贷款授信额度内最终确

定融资机构并办理落实贷款授信事宜。具体贷款内容以双方届时签订的贷款协议

为准。

为保证贷款授信的实现，拟由公司关联方为公司的前述贷款授信提供包括但

不限于以下形式的关联担保：由公司股东（除中生北控生物科技股份有限公司之

外）

、董事长、总经理为贷款向授信机构提供连带责任信用保证担保和

/或股权质

押担保，或由公司股东（除中生北控生物科技股份有限公司之外）、董事长、总

经理为贷款向担保机构提供连带责任信用保证担保和

/或股权质押反担保，具体

担保内容和担保方式等以届时双方协商一致签订的担保合同为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次公司向银行申请贷款用于补充公司流动资金，保证公司现金流量充足及

稳定资金周转，以满足公司经营发展的实际需要，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易是公司与关联方在平等自愿、协商一致的基础上自愿达成的，

不存在损害公司及股东利益的情况。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司

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利益和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件

《北京中生金域诊断技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京中生金域诊断技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日