公告编号：2025-031

证券代码：839990 证券简称：村田股份 主办券商：华西证券

四川村田机械制造股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类

别

主要交易内容

预计 2026 年

发生金额

（2025）年与关联

方实际发生金额

预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因

购 买 原 材料、燃料和动力、接受劳务

公司向关联方川开实业集团有限公司采购商品及租用厂房；接受成都华太能源有限公司设计服务；向天威新能源控股有限公司采购商品。

15,000,000.

00

4,516,383.37 预计 2026 年将增加关

联采购

销售产品、商品、提供劳务

公司向关联方成都华太能源有限公司、多普勒电梯股份有限公司、川开科技有限公司、天威新能源控股有限公司销售商品、提供劳务。

2,600,000.0

0

517,607.21 预计 2026 年将增加关

联销售

委托关联方销售产品、商品

接受关联方委托代为销售其产品、商品

其他

合计

-

17,600,000.

00

5,033,990.58

-

以上交易金额为含税数据

公告编号：2025-031

（二） 基本情况

1、川开实业集团有限公司

注册地址：四川省成都市天府新区华阳街道天府大道南段 1632 号

注册资本：10,360 万元

法定代表人：简兴福

经营范围：一般项目：金属结构销售；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含

许可类信息咨询服务）

；机械设备销售；信息系统运行维护服务；物业管理；金属矿石

销售；软件开发；软件销售；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

流、技术转让、技术推广。许可项目：建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）

。

关联关系：公司控股股东

交易内容：公司预计向关联方采购商品和租用厂房

交易金额：预计采购金额 500 万元，厂房租金 400 万元

2、成都华太能源有限公司

注册地址：四川省成都市天府新区华阳街道天府大道南段 1632 号

注册资本：200 万元

法定代表人：陈华

经营范围：新能源技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广、技术转让；新能源设备

销售、安装。

关联关系：同受控股股东控制的企业

交易内容：公司预计接受关联方设计服务；销售商品、提供劳务。

交易金额：预计接受设计服务金额 200 万元；预计销售商品、提供劳务金额 100 万元

3、多普勒电梯股份有限公司

注册地址：四川省成都市双流区华府大道二段 1158 号

注册资本：10,000 万元

法定代表人：甘文露

经营范围：电梯、自动扶梯、专用电梯、液压升降机、货梯及零件、自动人行道和配件

的设计、研发、生产、安装、维护和销售及售后服务。

关联关系：同受控股股东控制的企业

交易内容：公司预计向关联方销售商品、提供劳务。

公告编号：2025-031

交易金额：预计销售商品、提供劳务金额 30 万元。

4、川开科技有限公司

注册地址：成都市双流区西南航空港经济开发区空港四路 518 号

注册资本：10,000 万元

法定代表人：周建忠

经营范围：一般项目：输配电及控制设备制造；电力设施器材制造；电力设施器材销售；

充电桩销售；技术进出口；货物进出口；对外承包工程；电线、电缆经营；软件开发；

软件销售；储能技术服务；太阳能发电技术服务；电工器材销售；集贸市场管理服务；

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电动汽车充电基础

设施运营。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务；建

设工程施工。

关联关系：同受控股股东控制的企业

交易内容：公司预计向关联方销售商品、提供劳务。

交易金额：预计销售商品、提供劳务金额 30 万元。

5、天威新能源控股有限公司

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区天威路 1

号

注册资本：88,800 万元

法定代表人：杨罗惠建

经营范围：太阳能硅片、电池片、组件、晶体硅拉单晶和坩埚及光伏玻璃的研发、生产、

销售及技术咨询、售后服务；电站的设计、施工、维护、管理（凭资质证经营）

；引进

国际先进设备和制造技术从事技术研发和改造；新能源的开发、投资建设、生产；项目

投资及管理；招、投标代理；技术转让；项目策划、管理及咨询服务；自有房屋租赁、

自有设备租赁；销售自产产品和生产所需的原辅材料、电解铜、钢材及其它金属材料、

非金属材料、建筑材料、金属制品、塑料制品、机电产品、汽车整车及零配件、机械加

工设备及备件；从事货物和技术进出口的对外贸易经营；企业信息咨询服务；后勤管理

服务。

（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

。

关联关系：控股股东川开集团董事李林益担任天威新能源控股有限公司董事

交易内容：公司预计向关联方采购钢材等原材料；销售商品、提供劳务。

公告编号：2025-031

交易金额：预计 2026 年采购金额不超过 400 万元；销售商品、提供劳务金额不超过 100

万。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 12 月 24 日，公司召开第四届董事会第三次会议审议《关于预计 2026 年日

常性关联交易的议案》

，由于公司董事简兴福系交易对手川开实业集团有限公司股东、

董事，公司董事沈芳系交易对手川开实业集团有限公司董事，公司董事陈华系交易对手

成都华太能源有限公司董事，相关董事为本议案的关联董事，需回避本议案表决。回避

表决后，由于本议案无关联关系董事不足三人，根据相关法规，全体董事同意将本议案

直接提交公司股东会审议通过后生效。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

公司与上述关联方的交易价格是参照市场定价协商制定的，定价公允、价格合理；

关联交易符合《中华人民共和国公司法》

《公司章程》及《公司关联交易制度》规定，

公司与关联方业务往来遵循了公开、公平、公正的市场原则，有利于关联双方充分实现

资源互补，也是公司正常生产经营所需要的，不存在损害公司及其他股东利益的行为，

具有合法性、公允性。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市

场独立第三方提供同类服务的价格或收费标准。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展

战略及公司业务需要，签署相关协议。

公告编号：2025-031

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性

上述关联交易为公司日常性交易，是公司业务发展的正常所需，也是关联方支持公司发

展，是合理的也是必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有

因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、 备查文件

《四川村田机械制造股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

四川村田机械制造股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日