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公告编号：2025-026

证券代码：874676 证券简称：新大材料 主办券商：国投证券

胜利新大新材料股份有限公司

关于新增预计2025年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

*开通会员可解锁*，胜利新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六

次会议审议通过了《关于预计2025年日常性关联交易的公告》，具体内容详见 公 司 于

*开通会员可解锁*在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）

发布的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

因公司的经营情况及业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如：

单位：元

关 联 交 易

类别

主要交

易内容

原预计金

额

累计已发生

金额

新增预计 发生金额

调整后预 计发生金

额

上年实际发

生金额

调整后预计金 额与上年实际 发生金额差异

较大的原因

购 买 原 材 料、燃料和 动力、接受

劳务

采购玻璃钢

管线

1,000,000.0

0

779,251.24

出售产品、

商品、提供

劳务

销售金属防腐蚀加工产

品

19,050,000.

00

16,816,539.57 25,000,000.00

44,050,000.0

0

14,759,884.4

2

2025年新大集团新增隔音板业务，与新大材料产生关联交易预计

新增700万元，

2025年油田对金属防腐蚀加工产品需求加大，下半年与新大安装产生关联交易预计新增1800万元

。

委 托 关 联 人 销 售 产

品、商品

接受 关联

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公告编号：2025-026

人 委 托 代为 销 售 其 产品、商品

其他

融资担保

60,000,000.

00

40,650,833.72

60,000,000.0

0

房屋租赁

550,000.00

550,000.00 544,195.68

合计

-

80,600,000.

00

57,467,373.29 25,000,000.00

104,600,000.

00

16,083,331.3

4

（1）以上实际发生金额为公司财务部初步统计的不含税；

（2）上述至披露日公司于关联方实际发生的关联交易金额统计截止日为2025年

6月30日。

（二）基本情况

1、关联方基本情况

（1）公司名称：胜利新大实业集团有限公司

法定代表人：孙连刚

注册资本：7,298.05332万人民币

主营业务：电器、电动机、电力变压器、高低压配电柜及控制柜生产、销售、

维修；抽油机、工程机械、机电设备、井下管具、索具、井口装置、大钩、泵类、

电热杆、电线电缆、游动滑车生产、销售、维修；石油机械配件、电子器材、计算

机、通讯设备（不含地面卫星接收及无线电发射装置）和制冷设备生产、销售、维

修；油田作业设备、油田特种作业车辆、服装、水泥预制品、劳保用品的生产、销

售；化工产品（不含危险品）销售；钻井、测井服务；洗井作业；井下作业、油水

井技术服务及维修；油、水井调剖堵水施工技术服务；地热余热系统、新能源开发

及技术服务；二类机动车维修（大中型货车维修；小型车辆维修）（有效期限以许

可证为准）;普通货运，货物专用运输（罐式），大型物件运输，危险货物运输（３

类）（有效期限以许可证为准）；房屋、设备、车辆租赁；房地产开发；废旧物资

收购加工销售；钻井泥浆处理；噪音治理、固废无害化处理；油田混合烃（不含危

险化学品）、天然气[富含甲烷的]生产、销售；（以下仅限分支机构经营）稳定轻

烃、油田混合烃生产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动）

住所：山东省东营市开发区北二路230号

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公告编号：2025-026

（2）公司名称：胜利油田新大安装工程有限公司

法定代表人：左逸群

注册资本：3,600万人民币

主营业务：许可项目：建设工程施工；特种设备安装改造修理；施工专业作业；

输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑物拆除作业（爆破作业除外）

；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，

具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；

园林绿化工程施工；园艺产品种植；园艺产品销售；花卉种植；礼品花卉销售；劳

务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广；发电技术服务；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标

牌销售；广告设计、代理；广告制作；办公服务。（除依法须经批准的项目外，凭

营业执照依法自主开展经营活动）

住所：东营市经济开发区一类工业园区

2.关联关系情况

公司法定代表人、董事长吴永太亦担任新大集团董事长；公司董事、副董事长李天

祥亦担任新大集团副董事长。

3.履约能力分析：新大材料具有良好的履约能力。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

1、董事会审议情况

2025 年 8 月 21 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于增加部分关联

方2025年度日常关联交易额度的议案》。

回避表决情况：关联董事吴永太先生、李天祥先生回避表决。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、监事会审议情况

*开通会员可解锁*，公司第二届监事会的第六次会议审议通过了《关于增加部分关联方

2025年度日常关联交易额度的议案》。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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公告编号：2025-026

3、独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事对《关于增加部分关联方2025年度日常关联交易额度的议案》进行

了事前认可，同意将该事项提交董事会审议，并发表了同意的独立意见。

独立董事认为：公司新增预计的 2025 年度日常性关联交易系公司正常生产经营

活动所需，关联交易定价遵循平等互利及等价有偿的市场原则，不存在损害公司及股东

（特别是中小股东）利益的情形，不会对公司独立性产生影响。在董事会表决过程中，

关联董事回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

综上，我们一致同意该议案。

三、定价依据及公允性

（一）定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有

偿、公平、自愿的商业原则，交易价格参照市场定价协商，定价公允合理，未损害公司

及其他股东的利益。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易价格经双方遵循有偿、公平、自愿的商业原则并充分沟通协商后达成

一致，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在经决议通过的2025年预计的日常性关联交易范围内（含本次新增预计部分），将

根据公司经营需求，按公司相关规定与关联方签署相应的合同。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述新增日常性关联交易为公司业务发展和日常经营的正常需求，具有合理性和必

要性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，公

司独立性没有因为关联交易而受到影响。

六、备查文件

《胜利新大新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《胜利新大新材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

《独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

《独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》

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公告编号：2025-026

胜利新大新材料股份有限公司

董事会

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