公告编号：2025-060

证券代码：836816 证券简称：丁义兴 主办券商：兴业证券

上海丁义兴食品股份有限公司

董事长、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 21 日审议并通

过：

选举朱闻先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 7 月 21 日起生效。上述选

举人员持有公司股份 220 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林星先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 21 日起生效。上述聘

任人员持有公司股份 691,449 股，占公司股本的 1.69%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张妍女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 7 月 21

日起生效。上述聘任人员持有公司股份 543,382 股，占公司股本的 1.33%，不是失信联

合惩戒对象。

聘任朱方钱先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 21 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任颜轶敏女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 21 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 518,863 股，占公司股本的 1.27%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴健强先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 21 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 15,881 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

朱方钱，男，1978 年 1 月生，大专学历。历任南京雨润食品有限公司技术品控部

公告编号：2025-060

门副总，成都佳享食品有限公司总经理，河南众品食业有限公司肉制品事业部副总经理，

中粮集团有限公司武汉肉制品事业部厂长，上海欣元食品有限公司常务副总经理。2024

年 2 月加入丁义兴公司，负责生产品控研发工作，2025 年 7 月起任常务副总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届有利于公司管理结构的完善，将对公司生产、经营产生积极影响。

三、独立董事意见

一、《关于选举公司董事长的议案》的独立意见

经认真审阅朱闻先生的个人简历和相关资料，我们认为公司本次董事长的选举程序

符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同时被选举人员

具备相关法律、法规及《公司章程》规定的与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公

司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，也不存在损害公司及其他股东利益

的情况。因此，我们同意《关于选举公司董事长的议案》。

二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见

经核查，公司董事会对高级管理人员的聘任的审议和表决程序符合相关法律、法规、

规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查公司聘任高级管理人员的个人履历、教

育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高

级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为

公告编号：2025-060

失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有

关规定。因此，我们同意高级管理人员的聘任。综上，我们同意本次董事会提出的《关

于聘任公司高级管理人员的议案》。

四、备查文件

《上海丁义兴食品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海丁义兴食品股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日