公告编号：2025-009

证券代码：832035 证券简称：天晴股份 主办券商：银河证券

天晴干细胞股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3. 会议召开地点：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城巨宝二路 199 号

天晴干细胞股份有限公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 15 日以书面送达方式

发出

5.会议主持人：董事长刘艳青

6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章

程的规定，所作决议合法有效，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司变更法定代表人、执行董事、总经理的议案》

1.议案内容：

天晴干细胞股份有限公司全资子公司武汉天晴干细胞有限公司为经营发展

公告编号：2025-009

需要，拟将法定代表人、执行董事、总经理景锋变更为刘璇。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《天晴干细胞股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

天晴干细胞股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日