./tmp/fb1cbcd6-9faa-448a-9514-542e0f0ae056-html.html

公告编号：2025-020

证券代码：830848 证券简称：鑫森海 主办券商：中泰证券

厦门鑫森海电子股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》

、

《证券法》以及《公司章程》的相关规

定。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路 903 号 4 层 01 单元公

司会议室召开，采用现场会议方式召开。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 25 日 09:30。

./tmp/fb1cbcd6-9faa-448a-9514-542e0f0ae056-html.html

公告编号：2025-020

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出

席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别

证券代码

证券简称

股权登记日

普通股

830848

鑫森海

2025 年 9 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

非累积投票议案

1

《关于提名崔永周担任公司第四届监事会股东代表

监事的议案》

√

具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站

（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门鑫森海电子股份有限公司监事任命公告》

（公告编号：2025-019）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

./tmp/fb1cbcd6-9faa-448a-9514-542e0f0ae056-html.html

公告编号：2025-020

1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，

应出示委托人身份证（复印件）

、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人

单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议

的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、

单位营业执照复印件。5、办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不

受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 24 日 08:00 至 17:00

（三）登记地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路 903 号 4 层 01 单元

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路 903 号 4 层 01 单元

联系电话：*开通会员可解锁*

传真：*开通会员可解锁*

电子邮件：pany@china-sth.com

联系人：潘阳

（二）会议费用：与会股东及股东代表交通、食宿等会议费用自理。

五、备查文件

《厦门鑫森海电子股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

厦门鑫森海电子股份有限公司董事会

2025 年 9 月 8 日

./tmp/fb1cbcd6-9faa-448a-9514-542e0f0ae056-html.html

公告编号：2025-020

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股

东单位名称）

、身份证号码（或法人股东营业执照号码）

、法人股东的法定代表人、

股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定

代表人签字）

。