公告编号：2025-055

证券代码：839777 证券简称：中构新材 主办券商：金圆统一证券

厦门中构新材料科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长杨培顺

6.会议列席人员：董事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件及《厦

门中构新材料科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展实际情况及业务发展需要，公司拟变更经营范围，具体以

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市场监督管理部门实际核准为准。因变更经营范围，相应地需要修订《公司章程》

的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟变更经营范围并修订<

公司章程>公告》（公告编号：2025-054）。

修订后的经营范围：一般项目：金属结构制造；建筑用金属配件制造；建筑

材料销售；建筑用钢筋产品销售；新材料技术推广服务；货物进出口；技术进出

口。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，现决定于 2026 年 1 月 13 日召

开 2026 年第一次临时股东会。根据公司章程的有关规定，本次股东会审议的相

关事项如下：

1.审议《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《厦门中构新材料科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

。

公告编号：2025-055

厦门中构新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日