./tmp/cad2a9c3-df09-4b55-90bc-f58d2572dcd2-html.html

公告编号：2025-066

证券代码：873110 证券简称：山安蓝天 主办券商：山西证券

山西山安蓝天节能科技股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、

召开会议基本情况

山西山安蓝天节能科技股份有限公司定于 2025 年 11 月 6 日召开 2025 年第

三次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 10 月 31 日，有关会议事项详见公

司于 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

（更

正后）

》

，公告编号：2025-064。

二、

增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 10 月 24 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 21.5504%已发

行有表决权股份的股东天津中能蓝天节能技术开发有限公司书面提交的《关于变

更公司经营范围并修改公司章程》的议案，提请在 2025 年 11 月 6 日召开的 2025

年第三次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据《公司法》《公司章程》相关规定，本单位作为持有公司百分之三以上

股份的股东，现提请在公司拟召开的第三次临时股东会会议中，增加以下临时议

案：

增加议案内容：

《关于变更公司经营范围并修改公司章程》的议案

./tmp/cad2a9c3-df09-4b55-90bc-f58d2572dcd2-html.html

公告编号：2025-066

一、审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程》的议案，具体拟将原经

营范围“合同能源管理；再生能源的信息咨询；新能源环保设备、节能环保技术、

新型再生源技术的开发、推广及应用；供热产品、中央空调的销售；供热服务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

”变更为“合同

能源管理；新能源原动设备制造、销售；供冷服务；环保咨询服务、环境保护专

用设备制造、销售；振动控制、环境应急等环境污染防治专用设备制造活动；节

能管理服务、采矿行业与电力行业高效节能技术研发；资源再生利用技术研发；

热力生产和供应；余热余压余气利用技术研发；物联网应用服务；制冷、空调设

备制造及销售；以自有资金从事投资活动。

（依法须经批准的项目，经相关部门

批准后方可开展经营活动）

”

，以适应公司业务发展战略。

二、围绕上述经营范围，同步修订章程中关于经营范围的对应条款，确保章

程与实际经营情况一致。

前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东天津中能蓝天节能技术开发有限

公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规

定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集

人同意将股东天津中能蓝天节能技术开发有限公司提出的临时提案提交公司

2025 年第三次临时股东会会议审议。

三、

除了上述增加临时提案外，于 2025 年 10 月 22 日公告的原股东会会议通

知事项不变。

四、

增加议案后的会议审议事项

议案

编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

恢复表决权的优先

./tmp/cad2a9c3-df09-4b55-90bc-f58d2572dcd2-html.html

公告编号：2025-066

股股东

非累积投票议案

1

《关于撤销公司监事会的

议案》

√

2

《关于提名葛守文先生为

公司董事的议案》

√

3

《关于增选董事并聘任独

立董事的议案》

√

4

《关于修订公司章程的议

案》

√

5

《关于需股东会审议的公

司治理制度的议案》

√

6

《关于公司申请银行贷款

的议案》

√

7

《关于变更公司经营范围

并修改公司章程的议案》

√

上述议案尚需提交公司股东会审议。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（4、7）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、

备查文件

《关于提请山西山安蓝天节能科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会

./tmp/cad2a9c3-df09-4b55-90bc-f58d2572dcd2-html.html

公告编号：2025-066

增加临时议案的函》

山西山安蓝天节能科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 27 日