公告编号：2025-025

证券代码：838239 证券简称：北裕仪器 主办券商：申万宏源承销保荐

上海北裕分析仪器股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场和通讯相结合的方式召开。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈凡

6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律

法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数

7,346,380.00 股，占公司有表决权股份总数的 68.5541%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-025

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

一、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公

告》

，公告编号[2025-020]。

2.表决结果：

同意股数 7,346,380 股，占出席会议有效表决股份总额 100%；反对股数 0

股，占出席会议有效表决股份总额 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股

份总额 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

二、审议并通过了《关于修订股东会议事规则的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公

告》

，公告编号[2025-020]。

2.表决结果：

同意股数 7,346,380 股，占出席会议有效表决股份总额 100%；反对股数 0

股，占出席会议有效表决股份总额 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股

份总额 0%。

3.回避表决情况

公告编号：2025-025

本议案无需回避表决。

三、审议并通过了《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公

告》

，公告编号[2025-020]。

2.表决结果：

同意股数 7,346,380 股，占出席会议有效表决股份总额 100%；反对股数 0

股，占出席会议有效表决股份总额 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股

份总额 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

四、审议并通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公

告》

，公告编号[2025-020]。

2.表决结果：

同意股数 7,346,380 股，占出席会议有效表决股份总额 100%；反对股数 0

股，占出席会议有效表决股份总额 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股

份总额 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

五、审议并通过了《关于修订信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网

公告编号：2025-025

（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公

告》

，公告编号[2025-020。。

2.表决结果：同意股数 7,346,380 股，占出席会议有效表决股份总额 100%；

反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份总额 0%；弃权股数 0 股，占出席会议

有效表决股份总额 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

六、审议并通过了《关于修订年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公

告》

，公告编号[2025-020]。

2.表决结果：同意股数 7,346,380 股，占出席会议有效表决股份总额 100%；

反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份总额 0%；弃权股数 0 股，占出席会议

有效表决股份总额 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

七、审议并通过了《关于对拟认定核心人员进行公示并征求意见的议案》

。

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公

告》

，公告编号[2025-020]。

2.表决结果：同意股数 7,346,380 股，占出席会议有效表决股份总额 100%；

反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份总额 0%；弃权股数 0 股，占出席会议

有效表决股份总额 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

公告编号：2025-025

三、备查文件

（一）公司《 2025 年第一次临时股东大会决议》。

上海北裕分析仪器股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日