四川格纳斯光电科技股份有限公司购买资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、交易概况

(一)基本情况

四川格纳斯光电科技股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司雅安 格纳斯光电科技有限公司为满足生产经营需要,于 2023 年 2 月通过融资租赁的 方式向兰州靖峰机电设备有限公司采购球面专用抛光机、研磨机,于 2022 年 3 月通过融资租赁的方式向苏州博宏源机械制造有限公司采购精密双面平面抛光 机、精密双面平面研磨机,上述设备款合计 419.60 万元,已于本年全部支付完 毕,转入固定资产。

(二)是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重 大资产重组》第 1.1 条规定:"挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机 械设备等,充分说明合理性和必要性的,可以视为日常经营活动,不纳入重大资 产重组管理"。

子公司此次购买机器设备主要用于日常经营需要,根据上述规定不构成重大 资产重组。

(三)是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四)审议和表决情况

2025 年 8 月 26 日,公司召开了第五届董事会第十四次会议,审议并通过《关 于追认全资子公司雅安格纳斯光电科技有限公司购买资产》的议案。表决结果: 同意 5 票;反对 0 票。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。根据《公司章程》 及相关制度规定,该事项无需提交股东会审议。

(五)交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动,不是已在中国证券投资基 金业协会登记为私募基金管理人,不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(六)交易标的属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的属于购买资产

本次交易标的通过两家融资租赁公司完成,分别为台新融资租赁(中国)有 限公司和欧力士融资租赁(中国)有限公司。

二、交易对方的情况

1、 法人及其他经济组织

名称:兰州靖峰机电设备有限公司

住所:甘肃省兰州市安宁区沙井驿街道焦家庄社区中小企业创业园 1#厂房 注册地址:甘肃省兰州市安宁区沙井驿街道焦家庄社区中小企业创业园 1# 厂房

注册资本:100 万元

主营业务:电子专用设备、机电产品(不含小轿车)及备件、辅料的研发与 加工,化工产品(不含危险化学品)的批发零售

法定代表人:吕绍炎

控股股东:周三虎

实际控制人:周三虎

信用情况:不是失信被执行人

2、 法人及其他经济组织

名称:苏州博宏源设备股份有限公司(曾用名:苏州博宏源机械制造有限公 司)

住所:苏州市相城区渭塘镇爱格豪路 22 号一层东车间

注册地址:苏州市相城区渭塘镇爱格豪路 22 号一层东车间

注册资本:2423.42 万元

主营业务:一般项目:半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售; 电子专用设备制造;电子专用设备销售;电子专用材料研发;电子专用材料 销售;机械设备研发;机械设备销售;电力电子元器件销售;软件开发;技 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出 口;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营 活动)

法定代表人:张稳焕

控股股东:苏州博宏源控股有限公司

实际控制人:张稳焕

信用情况:不是失信被执行人

3、 法人及其他经济组织

名称:台新融资租赁(中国)有限公司

住所:南京市建邺区庐山路 248 号南京金融城 4 号楼 30 层

注册地址:南京市建邺区庐山路 248 号南京金融城 4 号楼 30 层

注册资本:8000 万美元

主营业务:融资租赁业务;租赁业务;向国外购买租赁财产;租赁财产的残 值处理及维修;租赁交易咨询、财务顾问咨询和非融资担保;兼营与主营业 务有关的商业保理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 展经营活动)

法定代表人:张南星

控股股东:台新大安租赁股份有限公司

实际控制人:无

信用情况:不是失信被执行人

4、 法人及其他经济组织

名称:欧力士融资租赁(中国)有限公司

住所:上海市长宁区娄山关路 533 号金虹桥国际中心Ⅱ座 206 单元

注册地址:上海市长宁区娄山关路 533 号金虹桥国际中心Ⅱ座 206 单元

注册资本:28703.639 万美元

主营业务:许可项目:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产; 租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;保险兼业代理业务(保 险公司授权代理范围);兼营与融资租赁主营业务相关的商业保理业务。一 般项目:合同能源管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主 开展经营活动)

法定代表人:刘志强

控股股东:欧力士(中国)实业控股有限公司

实际控制人:无

信用情况:不是失信被执行人

三、交易标的情况

(一)交易标的基本情况

1、交易标的名称:抛光机、研磨机、精密双面平面抛光机、精密双面平面研磨 机

2、交易标的类别:√固定资产 □无形资产 □股权类资产 □其他

3、交易标的所在地:甘肃兰州、江苏苏州

4、交易标的其他情况

该设备为购置生产设备,无其他需要特别说明事项。

(二)交易标的资产权属情况

该交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉 及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

(一)交易标的财务信息及审计评估情况 交易标的不涉及财务信息及审计评估情况。

(二)定价依据

本次交易严格遵循公平公正原则,按市场价格执行。

(三)交易定价的公允性

本次交易价格为市场价格,定价公允合理,不存在对公司经营发展产生不利 影响的情形,不存在侵害公司及全体股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

(一)交易协议主要内容

四川格纳斯光电科技股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司雅安 格纳斯光电科技有限公司为满足生产经营需要,于 2023 年 2 月通过融资租赁的 方式兰州靖峰机电设备有限公司采购球面专用抛光机、研磨机,于 2022 年 3 月 通过融资租赁的方式向苏州博宏源机械制造有限公司采购精密双面平面抛光机、 精密双面平面研磨机,上述设备款合计 419.60 万元。

(二)交易协议的其他情况

无

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次交易的目的

本次交易是基于公司发展需要扩大产能,有利公司进一步拓展市场。

(二)本次交易存在的风险

本次交易不存在损害公司及公司股东利益的情况,不存在公司治理与内控风 险。

(三)本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易有利于公司长期发展需求,便于公司的业务开展,符合公司未来战 略发展需要,不会对公司的日常经营及财务状况产生不利影响。

七、备查文件

《四川格纳斯光电科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

四川格纳斯光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日