公告编号：2025-026

证券代码：

871592 证券简称：卓成节能 主办券商：天风证券

武汉卓成节能科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级

管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律

责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于

2025 年 12 月 22 日审议并

通过：

选举郑永清先生为公司董事长，任职期限三年，自

2025 年 12 月 22 日起生效。上

述选举人员持有公司股份

15,916,000 股，占公司股本的 73.18%，不是失信联合惩戒对

象。

聘任郑永清先生为公司总经理，任职期限三年，自

2025 年 12 月 22 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份

15,916,000 股，占公司股本的 73.18%，不是失信联合惩戒对

象。

聘任刘静静女士为公司副总经理，任职期限三年，自

2025 年 12 月 22 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴全涛先生为公司副总经理，任职期限三年，自

2025 年 12 月 22 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张志云女士为公司财务负责人，任职期限三年，自

2025 年 12 月 22 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任游洁女士为公司信息披露负责人，任职期限三年，自

2025 年 12 月 22 日起生

效。上述聘任人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-026

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于

2025 年 12 月 22 日审议并

通过：

选举张伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自

2025 年 12 月 22 日起生效。

上述选举人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

游洁，女，

1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济

师。

2004 年 1 月至 2010 年 6 月，任职于武汉路桥交通工程有限公司，历任财务出纳，

项目会计，行政人事部经理。

2010 年 7 月到 2017 年 1 月任职于武汉卓成机电工程有

限公司，担任行政经理。

2017 年 1 月至今，担任武汉卓成节能科技股份有限公司行政

经理，证券事务代表。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届系依照《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司

治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《武汉卓成节能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

；

《武汉卓成节能科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

。

公告编号：2025-026

武汉卓成节能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日