公告编号：

2025-045

证券代码：872019 证券简称：唯普汽车 主办券商：兴业证券

广东唯普汽车科技股份有限公司承诺管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于

2025 年 12 月 30 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议并通过《关

于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

，表决结果：同意

4 票，

反对

0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

广东唯普汽车科技股份有限公司

承诺管理制度

第一条

为加强广东唯普汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制

人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范

性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》

、

《中华人民

共和国证券法》

、

《非上市公众公司收购管理办法》

、

《非上市公众公司重大资产重

组管理办法》等有关法律法规及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

(以下简称“《治理规则》”)等全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称

“全国股转公司”)业务规则、《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定本

制度。

第二条

控股股东、实际控制人及公司有关主体(以下简称承诺人)做出的公

开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性，并符合法律法规、部门规章和

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2025-045

业务规则的要求。公开承诺应当包括以下内容

:

(一)承诺的具体事项；

(二)履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履约

时的责任；

(三)履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议(函)主

要条款、担保责任等

(如有)；

(四)违约责任和声明；

(五)中国证监会、全国股转公司要求的其他内容。

承诺事项（包括但不限于承诺人在公司股改、申请挂牌或上市、股票发行、

再融资、并购重组以及公司治理专项活动等过程中做出的解决同业竞争、资产注

入、股权激励、对赌条款、股票限售、解决产权瑕疵等各项承诺事项）应当有明

确的履约时限，不得使用

“尽快”、“时机成熟”等模糊性词语；承诺履行涉及行业

政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约时限。

承诺人做出承诺后，应当诚实守信，严格按照承诺内容履行承诺，不得无故

变更承诺内容或者不履行承诺。

当承诺履行条件即将达到或者已经达到时，承诺人应当及时通知公司，并履

行承诺和信息披露义务。

第三条

承诺人在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性，不得承诺根

据当时情况判断明显不可能实现的事项。承诺事项需要主管部门审批的，承诺人

应明确披露需要取得的审批

,并明确如无法取得审批的补救措施。

第四条

除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原

因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或者履行承诺不利于维护公司

权益的，承诺人应当充分披露原因，并向公司或者其他股东提出用新承诺替代原

有承诺或者提出豁免履行承诺义务。

上述变更方案应当提交股东会审议，承诺人及其关联方应当回避表决。变更

方案未经股东会审议通过且承诺到期的，视为未履行承诺。

第五条

因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因

导致承诺无法履行或者无法按期履行的，承诺人应当及时通知公司并披露相关信

息。

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第六条

公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《证券法》规定的信

息披露平台的专区披露。

第七条

公司应在定期报告中披露报告期内发生或正在履行中的承诺事项及

进展情况。

第八条

公司应督促承诺人规范承诺履行行为，承诺人未履行承诺的，公司

应当主动询问，并及时披露原因以及董事会拟采取的措施。

第九条

本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章

程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》

的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的

规定为准。

第十条

本制度经公司股东会审议通过后生效。

第十一条

本制度由董事会负责解释与修订。

广东唯普汽车科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日