公告编号：2025-018

证券代码：838900 证券简称: 伟力低碳 主办券商：英大证券

深圳市伟力低碳股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

一、

日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

关联交易

类别

主要交易内容

预计 2026 年

发生金额

2025 年年初至披露日与关联方实际发生金额

预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因

购 买 原 材料、燃料和动力、接受劳务

向关联方购买原材料、维保服务、技术咨询服务、合作

居间服务

2,000,000

500,000

与实际项目进度相关，相关项目进度延后。

出售产品、商品、提供劳务

委 托 关 联方 销 售 产品、商品

接受关联方委托代为销售其产品、商品

其他

关联方担保及关联方资金拆

入

160,000,000

37,832,000

关联方担保与银行贷款相关，2025 年银行实际授信及贷款审批额度有限；关联方资金拆入与 2025 年经营

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

法律责任。

公告编号：2025-018

情况相关，2026 年项目资金需求增多。

合计

-

162,000,000

38,332,000

-

（二）基本情况

关联方基本情况：

1、深圳市天玑投资有限公司为公司控股股东，注册资金 1000 万元，

住所为深圳市福田区红荔西路聚豪园聚友阁 13B，法定代表人为江耀纪，

主营业务为企业投资、房地产开发及销售、批发和零售贸易、实业投资、

项目投资管理、咨询，持有公司股份比例为 51.4063%；

2、江耀纪，住所为深圳市福田区红荔西路聚豪园聚友阁 13B，自 2025

年 2 月 17 日起担任公司董事长、总经理，任期三年，直接和间接持有公

司股份 11,111,600 股，占总股本的 37.04%，为公司实际控制人；

3、深圳中兴节能环保股份有限公司为公司股东，注册资金 500 万元，

住所为深圳市南山区高新南三道中兴研发大楼 31F，法定代表人为黄伟

明，主营业务为节能、环保、新能源及其他高科技产品技术开发，节能、

环保、新能源设备的设计、销售、安装、运营。持有公司股份比例为

0.9773%。

公司关联交易类型主要包括：

1、向股东深圳中兴节能环保股份有限公司采购原材料、维保服务及

技术咨询服务、合作居间服务，2026 年预计关联交易金额为 200 万元，

2025 年实际发生关联交易金额为 50 万元；

2、实际控制人江耀纪及控股股东深圳市天玑投资有限公司给予公

司的资金拆入，其中 2026 年预计实际控制人江耀纪给予公司资金拆入金

额为 3000 万元，2025 年实际资金拆入金额为 683.2 万元，控股股东深圳

市天玑投资有限公司 2026 年预计给予公司资金拆入金额为 3000 万元，

2025 年实际资金拆入金额为 0 万元；

公告编号：2025-018

3、实际控制人江耀纪及控股股东深圳天玑投资有限公司为贷款提

供关联担保，其中实际控制人江耀纪 2026 年预计为贷款提供关联担保金

额为 5000 万元，2025 年实际发生关联担保金额为 3100 万元，控股股东

深圳市天玑投资有限公司 2026 年预计为贷款提供关联担保金额为 5000

万元，2025 年实际发生关联担保金额为 0 万元。

以上关联交易符合公司业务发展需要，对公司日常经营产生积极影

响，符合公司和全体股东的利益。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2025 年 12 月 26 日，深圳市伟力低碳股份有限公司（以下简称“公

司”）召开第四届董事会第四次会议，审议《关于预计公司 2026 年度日常

性关联交易的议案》

，因董事江耀纪兼任控股股东董事，董事王强兼任控

股股东监事，董事张蕾为控股股东的股东之一，董事刘亦武兼任股东深圳

中兴节能环保股份有限公司董事，所以前述关联董事需要回避表决，回避

表决董事超过董事会成员的一半，无法形成有效的董事会决议，因此该项

议案直接提交 2026 年第一次临时股东会审议，经股东会审议通过后生效。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

（一）定价依据

1、关联方深圳市天玑投资有限公司、江耀纪为公司提供资金拆借，

拆借利率不高于银行同期贷款利率。

2、关联方深圳市天玑投资有限公司、江耀纪无偿为公司提供融资担

公告编号：2025-018

保。

3、关联方深圳中兴节能环保股份有限公司为公司提供项目维保服

务、提供节能产品及提供节能相关咨询服务、提供市场拓展合作相关居间

服务，均参照市场同类服务或产品价格，经过双方平等协商确定。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易遵循市场定价原则，价格公允，公平合理，不存

在损害公司和公司其他股东利益的行为，公司的独立性没有受到关联交

易的影响。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在 2026 年度日常性关联交易预计范围内，公司将根据实际业务需要，

签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司日常性交易，一部分用于公司日常经营所需补

充流动资金，另一部分属于公司开展正常的经营活动与关联方合作的交

易行为，均为合理的、必要的交易行为。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述日常性关联交易行为不影响公司的独立性，不会对公司经营产

生不利影响。

六、备查文件

《深圳市伟力低碳股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

深圳市伟力低碳股份有限公司

公告编号：2025-018

董事会

2025 年 12 月 29 日