公告编号：2025-049

证券代码：834534 证券简称：曼恒数字 主办券商：中信证券

上海曼恒数字技术股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于

2025 年 12 月 30 日审议并

通过：

选举周清会先生为公司董事长，任职期限三年，自

2025 年 12 月 30 日起生效。上

述选举人员持有公司股份

21,665,074 股，占公司股本的 40.7844%，不是失信联合惩戒

对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于

2025 年 12 月 30 日审议并

通过：

选举周然先生为公司监事会主席，任职期限三年，自

2025 年 12 月 30 日起生效。

上述选举人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于

2025 年 12 月 30 日审议并

通过：

聘任周清会先生为公司总经理，任职期限三年，自

2025 年 12 月 30 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份

21,665,074 股，占公司股本的 40.7844%，不是失信联合惩戒

对象。

公告编号：2025-049

聘任文桂芬女士为公司副总经理，任职期限三年，自

2025 年 12 月 30 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份

953,910 股，占公司股本的 1.7957%，不是失信联合惩戒对

象。

聘任邵舒晨女士为公司财务负责人，任职期限三年，自

2025 年 12 月 30 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邵舒晨女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自

2025 年 12 月 30 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专

业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

综上所述，公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届候选人符合相关法律法规

规定。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生

产经营活动产生不良影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

（一）

《上海曼恒数字技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

；

（二）

《上海曼恒数字技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

。

公告编号：2025-049

上海曼恒数字技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日