公告编号：2025-018

证券代码：831587 证券简称：万事兴 主办券商：华福证券

江阴万事兴医疗器械股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告(更正后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相

关规定，会议决议合法有效。

（四）会议召开方式

√现场会议

□电子通讯会议

会议地点：公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票

□电子通讯投票

□网络投票

□其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式表决。

公告编号：2025-018

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 13 日上午 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出

席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别

证券代码

证券简称

股权登记日

普通股

831587

万事兴

2026 年 1 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

非累积投票议案

1

关于修订公司对外投融资管理制

度

√

2

关于修订公司关联交易管理制度

√

上述议案已按照《中华人民共和国公司法》

《公司章程》等规定，经公司

2025

年

12 月 29 日召开的第四届董事会第九会议审议通过，具体内容详见全国中小企

公告编号：2025-018

业股份转让系统官网（

www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2.委托代理人出席委托人亲笔签

署的授权委托书以及股东账户卡；3.由法定代表法人股东出席本次会议的，法定

代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账

户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照

副本复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电

话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 1 月 13 日上午 9-10 时

（三）登记地点：董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：：地址：江阴市澄杨路 1001 号 邮编：214423 联系人：

邬雪龙 电话：*开通会员可解锁*

（二）会议费用：自费

五、备查文件

《江阴万事兴医疗器械股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

公告编号：2025-018

江阴万事兴医疗器械股份有限公司董事会

2025 年 12 月 29 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股

东单位名称）

、身份证号码（或法人股东营业执照号码）

、法人股东的法定代表人、

股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定

代表人签字）

。