公告编号：2025-008

证券代码：833164 证券简称：琥珀股份 主办券商：东方证券

厦门琥珀香精股份有限公司

关于预计2025年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元（二）基本情况

1、关联方基本情况

单位：元

公告编号：2025-008

2、关联关系

股东华宝香精股份有限公司、创润集团有限公司均为香港联交所上市公司——华宝国际控股有限公司（股票代码：0336）间接控股的公司，二者分别持有公司25.50%股份，共持有本公司51%股份。朱林瑶女士为公司的实际控制人，上述关联方均为同一实际控制人控制的其他企业，因此公司与其发生的原材料采购、销售产品等交易行为属于关联交易。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

*开通会员可解锁*，公司第四届董事会第四次会议审议了《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，因关联董事回避表决，非关联董事不足三人，该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一）定价依据

公司与关联方的交易价格均参照市场定价原则协商制定，具有合法性、公允性，不存在损害公司利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次预计关联交易遵循平等、自愿、公平、合理的商业原则，交易价格公允、合理。

公告编号：2025-008四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，公司将在预计的金额范围内，根据业务开展的需要，签署相关协议。交易内容最终以签订的相关协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计发生的2025年日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，按照公允的市场定价原则执行，交易过程公开透明，是合理及必要的，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不会对公司造成任何风险，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因为本次关联交易受到影响。

六、 备查文件目录

《厦门琥珀香精股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

厦门琥珀香精股份有限公司

董事会

*开通会员可解锁*