公告编号：2025-053

证券代码：430725 证券简称：九五智驾 主办券商：西部证券

北京九五智驾信息技术股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 召开会议基本情况

北京九五智驾信息技术股份有限公司定于 2026 年 1 月 12 日召开 2026 年第

一次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 31 日，有关会议事项详见公

司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

披露的《关于 2026 年第一次临时股东会会议延期公告》

，公告编号：2025-052。

公司原定于 2026 年 1 月 7 日上午 10：00 召开的股东会，具体会议事项详

见 公 司 于 2025 年 12 月 18 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网

（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》

后经过充分做好内外部沟通延期至 2026 年 1 月 12 日上午 10：00，此次股东会

延期符合相关法律及《公司章程》的规定。具体延期情况详见公司于 2025 年 12

月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于

2026 年第一次临时股东会会议延期公告》

，公告编号：2025-052。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 12 月 31 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 64.5614%已发

行有表决权股份的股东兴民智通（集团）股份有限公司书面提交的《2026 年第

一次临时股东会临时提案的通知函》

，提请在 2026 年 1 月 12 日召开的 2026 年第

一次临时股东会会议中增加临时提案。

公告编号：2025-053

（二）临时提案的具体内容

公司因业务发展需要，拟在经营范围中增加第一类增值电信业务和基础增值

电信业务。内容详见 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>

公告》

（公告编号：2025-054）

。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东兴民智通（集团）股份有限公司

符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，

临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同

意将股东兴民智通（集团）股份有限公司提出的临时提案提交公司 2026 年第一

次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，具体通知事项详见于 2025 年 12 月 30 日公告

的《关于 2026 年第一次临时股东会会议延期公告》。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案

编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

恢复表决权的优先

股股东

非累积投票议案

1

《关于补选董事的议案》

√

2

《关于变更经营范围及修

订公司章程的议案》

√

公告编号：2025-053

1. 公司董事刘磊因个人原因辞去公司董事职务，现增补周勇为公司第四届

董事会董事候选人，董事任职自股东会审议通过之日起至第四届董事会

董事任期届满之日止，详见公司 2025 年 12 月 18 日于全国股转公司官网

发布的《董事任命公告》

（公告编号：2025-050）；

2. 公司因业务发展需要，拟在经营范围中增加第一类增值电信业务和基础

增值电信业务。内容详见 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围

及修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-054）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

股东兴民智通（集团）股份有限公司提交的《2026 年第一次临时股东会临

时提案的通知函》

北京九五智驾信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日