公告编号：2025-071

证券代码：835889 证券简称：开合股份 主办券商：国融证券

广东开合生物科技股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 召开会议基本情况

广东开合生物科技股份有限公司定于 2026 年 1 月 9 日召开 2026 年第一次临

时股东会会议，股权登记日为 2026 年 1 月 6 日，有关会议事项详见公司于 2025

年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关

于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》

，公告编号：2025-057。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 12 月 29 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 53.3142%已发

行有表决权股份的股东廖龙飞书面提交的《关于 2026 年第一次临时股东会增加

临时提案的提案函》，提请在 2026 年 1 月 9 日召开的 2026 年第一次临时股东会

会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据公司发展需要，为确保审计独立性和专业适配性，公司决定更换会计师

事务所，拟聘请安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025

年度审计机构。

（三）审查意见说明

公告编号：2025-071

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东廖龙飞符合提案人资格，提案时

间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东

会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东廖龙飞提出的临

时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 23 日公告的原股东会会议通

知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案

编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

恢复表决权的优先

股股东

非累积投票议案

1

《关于修订<广东开合生

物 科 技 股 份 有 限 公 司 章

程>的议案》

√

2

《关于修订<广东开合生

物科技股份有限公司股东

会议事规则>的议案》

√

3

《关于修订<广东开合生

物科技股份有限公司董事

会议事规则>的议案》

√

4

《关于修订<广东开合生

物科技股份有限公司监事

√

公告编号：2025-071

会议事规则>的议案》

5

《关于修订需提交股东会

审议的公司治理制度的议

案》

√

6

《关于公司拟变更会计师

事务所的议案》

√

议案 1：审议《关于修订<广东开合生物科技股份有限公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟

修订《公司章程》

。

议案 2：审议《关于修订〈广东开合生物科技股份有限公司股东会议事规则〉

的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保

持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，公司

拟对现行的股东会议事规则进行相应修订。

议案 3：审议《关于修订〈广东开合生物科技股份有限公司董事会议事规则〉

的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件相关规定，为保持

与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，公司拟

对现行的董事会议事规则进行相应修订。

议案 4：审议《关于修订〈广东开合生物科技股份有限公司监事会议事规则〉

的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟

对现行的监事会议事规则进行相应修订。

议案 5：审议《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件相关规定，为保持

与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，公司拟

公告编号：2025-071

对现行的《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利

润分配管理制度》

《承诺管理制度》等 5 项内部治理制度进行相应修订。

议案 6：审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

根据公司发展需要，为确保审计独立性和专业适配性，公司决定更换会计师

事务所，拟聘请安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025

年度审计机构。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《广东开合生物科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会增加临时提案

的提议函》

广东开合生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日