公告编号：2025-077

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证券代码：871381 证券简称：剑门旅游 主办券商：国信证券

剑门关旅游开发股份有限公司

对外提供借款公告

一、 基本情况概述

（一）基本情况

剑门关旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”

）在不影响公

司正常经营需要的前提下，拟以公司自有闲置资金向剑阁县中医院提

供 2000 万元的借款，借款基本情况：借款期限为 2025 年 12 月 31 日

至 2026 年 1 月 31 日，借款利率按 5%计算（可提前还款）

。

双方已经签署借款合同。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2025 年 12 月 31 日，公司第三届董事会第二十六次会议、第三

届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司对外提供借款的议案》

。

表决结果为同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。本议案不涉及关联交

易，无需回避表决。本议案尚需提交 2026 年第三次临时股东大会审

议。

二、 借款人基本信息

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公告编号：2025-077

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公司名称：剑阁县中医院

住所：广元市剑阁县普安镇闻溪路 6 号

法定代表人：徐兴培

三、 公司对外提供借款的目的及对公司的影响

上述借款是公司确定在不影响公司正常经营的情况下以自有资

金向借款方提供的借款，未对公司财务状况及经营成果产生不利影响，

不会损害公司和股东的利益。同时，公司对外提供借款可适度提高部

分闲置资金的使用效率，将进一步提高公司的整体利益。

四、 备查文件目录

（一） 剑门关旅游开发股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议

（二） 剑门关旅游开发股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议

剑门关旅游开发股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日