证券代码:870979 证券简称:凯安新材 主办券商:国金证券

江西凯安新材料集团股份有限公司

关于全资子公司为公司提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足生产经营发展的资金需求,江西凯安新材料集团股份有限公司(简称 "公司")向上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行申请贷款,授信额度为人 民币 4000 万元用于日常经营周转,该授信额度由实际控制人李泽及其配偶黄洁、 全资子公司江西凯强新材料有限公司(简称"全资子公司")提供连带责任保证 担保。

(二)是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

根据股转规定公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减 免、接受担保和资助等可以免予按照关联交易的方式进行审议,关联方无需回避 表决。

(三)审议和表决情况

2025 年 11 月 24 日,公司召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关 于全资子公司为公司提供担保暨关联交易的议案》,表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律规定,本次担保无 需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一)法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称:江西凯安新材料集团股份有限公司

成立日期:2007 年 4 月 13 日

住所:江西省贵溪市工业园

注册地址:江西省贵溪市工业园

注册资本:94,491,166 元

主营业务:铜棒、铜丝、铜框丝、铜板、铜带、铜管 加工;金属材料、建筑 材料、五金电子配件、家用电器、装饰材料销售;旧金属、废旧物资 回收、利用 (以上项目,国家法律法规有专项规定的除外);自营和代理各类商品和技术的进 出口(但国家限定经营或禁止进出口的商品除外)*

法定代表人:李泽

控股股东:李泽

实际控制人:李泽、王玲艳、李晓、王玉媚

是否为控股股东、实际控制人及其关联方:是

是否提供反担保:否

关联关系:江西凯强新材料有限公司为公司全资子公司

2、 被担保人资信状况

信用等级:良好

信用情况:不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额:975,295,627.86 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额:517,643,064.94 元

2024 年 12 月 31 日净资产:411,453,317.19 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率:57.81%

2024 年 12 月 31 日资产负债率:57.81%

2024 年度营业收入:1,198,014,139.07 元

2024 年度利润总额:49,179,090.80 元

2024 年度净利润:43,573,648.02 元

审计情况:已审计

三、董事会意见

(一)担保原因

本次担保系为公司日常经营发展需要,符合公司整体发展战略。

(二)担保事项的利益与风险

被担保人经营状况良好,具备偿还债务能力,该担保事项不会为公司带来重 大财务风险,担保风险可控。

(三)对公司的影响

此次为全资子公司为公司提供担保,不会对公司财务状况、经营成果及独立 性构成重大不利影响,有利于公司健康稳定发展,不存在损害公司、股东利益的 情形。

四、累计提供担保的情况

五、备查文件

《江西凯安新材料集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江西凯安新材料集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日