公告编号：

2025-024

证券代码：

836949 证券简称：源启科技 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉源启科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》

、

《证券法》

、

《武汉源启科技股份有限公司章程》

、

《独立董事

工作制度》等有关规定，本人作为武汉源启科技股份有限公司（以下简称：

“公

司

”）的独立董事，本人对公司召开的第四届董事会第四次会议审议的以下议案

发表独立意见如下：

一、《关于预计 2026 年度日常性关联交易》的独立意见

经认真审阅议案的具体内容，本人认为，该议案所涉及的公司日常性关联交

易均是基于公司经营业务的需要，交易内容合法有效，定价原则合理、定价公允，

符合商业惯例，遵循了公允、公平、公正的原则。董事会在审议上述议案时，关

联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规和章程的规定。该关联交易不影响

公司的独立性，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司及其他股东特别是中小

股东利益的情形。

综上，本人同意《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》，同意提

交股东会审议。

二、

《关于预计

2026 年度银行融资额度》的独立意见

经审阅，我认为，关于 2026 年度申请融资额度及担保计划是基于公司实际

公告编号：

2025-024

经营发展需要而开展的，有利于公司的可持续稳定健康发展，具有合理性；公司

关联方为公司融资无偿提供担保符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东

利益的情形。

综上，本人同意《关于预计 2026 年度银行融资额度的议案》，同意提交股东

会审议。

三、

《关于修订公司相关治理制度的议案》中《利润分配制度管理制度》的

独立意见

经认真审阅议案的具体内容，本人认为，公司修订后的制度内容符合有关法

律、法规、规范性文件和监管机构的要求，有利于公司规范运作，符合公司和全

体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，本人同意《关于修订公司相关治理制度的议案》中《利润分配管理制

度》提交股东会审议。

武汉源启科技股份有限公司

独立董事：徐顽强

2025 年 12 月 11 日