公告编号：2025-011证券代码：832783 证券简称：恒源食品 主办券商：华龙证券

黑龙江省恒源食品股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十二次会议于*开通会员可解锁*审议并通过：

提名王朝旭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份51,198,400股，占公司股本的53.39%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆雪明女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹威利先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名方伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

曹威利，男，*开通会员可解锁*出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，主要业务经历：2012年毕业于佳木斯大学自动化专业，*开通会员可解锁*至*开通会员可解锁*，桦南

公告编号：2025-011恒源农副土特产品加工有限公司实习销售；*开通会员可解锁*至*开通会员可解锁*任桦南恒源农副土特产品加工有限公司销售经理；*开通会员可解锁*至今任黑龙江省恒源食品股份有限公司销售总监。

方伟，男，1976年11年1日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。主要业务经历：*开通会员可解锁*至*开通会员可解锁*，桦南县供销商厦生产部工人；*开通会员可解锁*至*开通会员可解锁*，黑龙江省恒源食品有限公司办公室主任；*开通会员可解锁*至今，黑龙江益优康生物科技有限公司总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》有关规定，上述董事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事会将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《黑龙江省恒源食品股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

黑龙江省恒源食品股份有限公司

董事会

*开通会员可解锁*