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公告编号：2025-038
证券代码：836225 证券简称：康利亚 主办券商：中信建投
安徽省康利亚股份有限公司
关于 2026 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 召开会议基本情况
安徽省康利亚股份有限公司定于 2026 年 1 月 8 日召开 2026 年第一次临时股
东会会议，股权登记日为 2026 年 1 月 6 日，有关会议事项详见公司于 2025 年
12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关
于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》
，公告编号：2025-037。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序
2025 年 12 月 28 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 3%已发行有表
决权股份的股东李岳书面提交的《关于提请安徽省康利亚股份有限公司临时股东
会增加临时提案的函》
，提请在 2026 年 1 月 8 日召开的 2026 年第一次临时股东
会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
1. 审议 《安徽省康利亚股份有限公司董事变动的议案》
议案内容：提名李岳先生任安徽省康利亚股份有限公司董事候选人，提
议免去黄友刚先生安徽省康利亚股份有限公司董事职务。
2. 审议 《安徽省康利亚股份有限公司董事变动的议案》
公告编号：2025-038
议案内容：为确保公司工商登记信息与实际情况一致，现根据《公司法》及
公司章程，对公司现任董事、监事、总经理及财务负责人的任职情况确认如下：
2.1 现任人员确认
确认截至本决议提议表决之日，公司董事会、监事会、总经理及财务负责人
信息如下：
董事会：李训祥（董事长）
、胡云昌、王兴祥、吴万超、崇平、李岳、陈林
中
监事会：徐松柏（监事会主席）
、李训同（职工监事）
、何正兴
总经理：李训祥
财务负责人：崇平
2.2 同意办理变更
同意根据以上确认的现任人员情况，向公司登记机关办理管理人员和财务负
责人备案信息的变更登记，以使工商登记信息与公司实际情况相一致。为明确变
更内容，本次备案涉及的具体调整如下：
董事信息变更：原备案的闵均兰、刘红、李贻凤、黄友刚变更为崇平、李岳、
陈林中
监事信息变更：原备案的李如宝变更为何正兴
财务负责人信息变更：原备案的王兴祥变更为崇平。
（三）审查意见说明
经审核，股东会会议召集人董事会认为股东李岳先生符合提案人资格，提案
时间及程序符合《公司法》相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有
明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东李岳先生提出的临时提案提交公
司 2026 年第一次临时股东会会议审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 23 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项
公告编号：2025-038
议案
编号
议案名称
投票股东类型
普通股股东
恢复表决权的优先
股股东
非累积投票议案
1
安徽省康利亚股份有限公
司董事变动的议案
√
2
关于确认〈安徽省康利亚
股份有限公司章程〉
（
2025
年
12 月 15 日）版并同意
办理备案登记的议案
√
3
关于确认公司现任董事、
监事、总经理及财务负责
人任职情况并同意办理工
商变更登记的议案
√
4
安徽省康利亚股份有限公
司董事变动的议案（临时
提案）
√
5
关于确认公司现任董事、
监事、总经理及财务负责
人任职情况并同意办理工
商变更登记的议案（临时
提案）
√
公告编号：2025-038
议案 1、2、3 已经公司 2025 年 12 月 23 日召开的第四届董事会第七次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第七次会议决
议公告》
（公告编号：2025-035）。
议案 4、5 为 2026 年第一次临时股东会会议增加的临时提案，具体内容详见
本公告之“二、 增加临时提案的情况说明。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
五、 备查文件
《安徽省康利亚股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
《关于提请安徽省康利亚股份有限公司 2026 年第一次临时股东会增加临时
提案的函》
安徽省康利亚股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 29 日
400-888-7022
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