公告编号：2025-008

证券代码：873138 证券简称：誉邦科技 主办券商：开源证券

陕西誉邦科技股份有限公司

关于预计2025年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、 日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

公告编号：2025-008（二）基本情况

1．法人及其他经济组织

名称：西安创威精密机械有限公司

住所：西安经开区草滩三路588号石羊集团工业园区A4楼1层

注册地址：西安经开区草滩三路588号石羊集团工业园区A4楼1层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：饶强

实际控制人：王云鹏

注册资本：500万元

主营业务：慢走丝线切割加工

关联关系：董事刘宇持股15%的企业，股东饶强持股15%并担任法人

2．法人及其他经济组织

名称：陕西大普机械科技有限责任公司

住所：西安经济技术开发区草滩生态产业园尚苑路4955号

注册地址：西安经济技术开发区草滩生态产业园尚苑路4955号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：车海峰

实际控制人：屠世凯

注册资本：300万元

主营业务：医疗产品组装

关联关系：董事刘亚军配偶于红持股30%的企业

3．自然人

姓名：李晶

住所：西安市未央区文体路165楼3门11号

关联关系：董事、副总经理、财务负责人

公告编号：2025-0084．自然人

姓名：朱义普

住所：西安市碑林区友谊西路127号北村5楼2单元302号

关联关系：股东

5．自然人

姓名：刘亚军

住所：西安市未央区渭青路西航2委501楼3门1号

关联关系：董事长、董事、总经理

6．自然人

姓名：于红

住所：西安市未央区渭青路西航2委501楼3门1号

关联关系：董事刘亚军配偶

7．自然人

姓名：刘亚玲

住所：西安市碑林区金花南路五号26号楼209室

关联关系：董事、与董事刘亚军为一致行动人

8．自然人

姓名：刘伟

住所：西安市未央区文体路165楼3门11号

关联关系：董事李晶配偶

9．自然人

姓名：魏国

住所：西安市碑林区金花南路五号26号楼209室

关联关系：董事刘亚玲配偶

10．自然人

姓名：刘亚敏

住所：西安市雁塔区翠华路一二零号2号楼2单元1层1号

关联关系：董事，与董事刘亚军为一致行动人。

公告编号：2025-008二、 审议情况

（一）表决和审议情况

公司于*开通会员可解锁*召开第三届董事会第八次会议，审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，关联董事刘亚军、刘亚敏、刘亚玲、刘宇、李晶回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业行为，将遵循市场定价有偿、公平、自愿的商业原则，避免对公司持续经营能力、损益及资产状况产生不良影响，避免对公司的独立性产生不利影响，避免损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1.公司根据2025年生产经营实际需要，向陕西大普机械科技有限责任公司外委零部件组装，预计不超过350万元人民币；向西安创威精密机械有限公司外委齿槽线切割，预计不超过350万元人民币。

2.公司因2025年生产经营实际需要，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司或上海浦东发展银行份有限公司申请不超过15000.00万元的贷款，刘亚军及其配偶于红、朱义普、李晶及其配偶刘伟、刘亚玲及其配偶魏国、刘亚敏（担保方在上述人选中选定，以最终签订的担保合同为准）为公司贷款提供连带责任保证、抵押担保或提供反担保。

3.公司因2025年生产经营实际需要，拟向股东、董事李晶、刘亚军、朱义普、刘亚玲借款不超过500.00万元（无息）。

公告编号：2025-008五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，有利于公司持续稳定的经营，促进公司发展是合理、必要的，该关联事项不会对公司及股东的利益造成损害。

六、 备查文件目录

《陕西誉邦科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

陕西誉邦科技股份有限公司

董事会

*开通会员可解锁*