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公告编号：2025-007
证券代码：872460 证券简称：一飞药业 主办券商：中泰证券
山东一飞药业股份有限公司
关于预计2025年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、 日常性关联交易预计情况
（一）预计情况
单位：元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2025年发生金额 | 2024年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 向山东蓝色时光新材料有限公司购买产品3,000,000元，向济南蔚观新能源有限公司购买产品1,000,000元，接受济南蔚观新能源有限公司劳务1,000,000元，接受山东一飞新能源有限公司劳务1,000,000元。 | 6,000,000.00 | 1,765,726.27 | 公司发展需要 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 向山东蓝色时光新材料有限公司销售产品4,000,000元。 | 4,000,000.00 | 2,122,451.91 | 公司发展需要 |
| 委托关联方销售产品、商品 | - | - | ||
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | - | - | ||
| 其他 | - | - | ||
| 合计 | 10,000,000.00 | 3,888,178.18 |
公告编号：2025-007（二）基本情况
根据公司业务发展的需要，对公司2025年的日常性关联交易进行预计，具体如下：
向山东蓝色时光新材料有限公司购买产品3,000,000.00元，向济南蔚观新能源有限公司购买产品1,000,000元，接受济南蔚观新能源有限公司劳务1,000,000元，接受山东一飞新能源有限公司劳务1,000,000元；向山东蓝色时光新材料有限公司销售产品4,000,000元。
1、关联法人
（1）山东一飞新能源有限公司
；（2）山东蓝色时光新材料有限公司
| 注册资本 | 1000万元人民币 |
| 法定代表人 | 朱传武 |
| 企业类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 注册地址 | 山东省济南市市中区七贤街道二环西路11956号 |
| 成立日期 | *开通会员可解锁* |
| 经营范围 | 一般项目：新能源汽车整车销售；分布式交流充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；非居住房地产租赁；新能源汽车电附件销售新能源汽车换电设施销售；汽车零配件零售；汽车新车销售；汽车装饰用品销售；机动车修理和维护；润滑油销售；商务代理代办服务；二手车经销；轮胎销售；洗车服务；集中式快速充电站；机动车充电销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 实际控制人 | 朱传武 |
| 关联关系 | 董事朱传武直接持有公司51%股份，为山东一飞新能源有限公司控股股东、执行董事、总经理。 |
| 注册资本 | 500万元人民币 |
| 法定代表人 | 高冬梅 |
公告编号：2025-007
；
；（3）济南蔚观新能源有限公司
| 企业类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 注册地址 | 山东省济南市天桥区梓东大道299号鑫茂齐鲁科技城158号102 |
| 成立日期 | *开通会员可解锁* |
| 经营范围 | 一般项目：生态环境材料制造；生态环境材料销售；新型膜材料制造新型膜材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维制造；合成纤维销售；生物基材料制造；生物基材料销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；针纺织品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品零售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；五金产品制造；五金产品批发；母婴用品制造；母婴用品销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；化妆品批发；化妆品零售；环境应急治理服务；环保咨询服务；大气污染治理；新兴能源技术研发；新材料技术研发；生物农药技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第二类医疗器械生产；污水处理及其再生利用。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 实际控制人 | 高冬梅 |
| 关联关系 | 董事高冬梅直接持有公司70%股权，为公司控股股东、执行董事、总经理。 |
公告编号：2025-007
；
；
；
；二、 审议情况
| 注册资本 | 1000万元人民币 |
| 法定代表人 | 朱传武 |
| 企业类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 注册地址 | 山东省济南市市中区二环西路9555号B2幢1层2号展厅 |
| 成立日期 | *开通会员可解锁* |
| 经营范围 | 一般项目：新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；充电桩销售；机动车充电销售；普通机械设备安装服务电子、机械设备维护（不含特种设备）；商务代理代办服务；二手车经纪；汽车零配件零售；汽车零配件批发；物业管理；机动车修理和维护礼仪服务；会议及展览服务；汽车装饰用品销售；二手车交易市场经营日用百货销售；二手日用百货销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；代驾服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；网络技术服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；五金产品零售；五金产品批发；橡胶制品销售；家用电器销售；社会经济咨询服务广告制作；广告设计、代理；广告发布；润滑油销售；洗车服务；轮胎销售；建筑材料销售；输配电及控制设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |
| 实际控制人 | 朱传武 |
| 关联关系 | 董事朱传武直接持有公司51%股份，为济南蔚观新能源有限公司控股股东、执行董事。 |
（一）表决和审议情况
公司于*开通会员可解锁*召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易》议案，本议案涉及关联交易事项，关联董事朱传武、高冬梅回避
公告编号：2025-007表决，议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一）定价依据
上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，定价按市场价格或依国家规定执行，公允合理，对公司持续经营能力无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（二）交易定价的公允性
上述关联交易遵循市场定价、公平合理的原则，以市场公允价格为依据，不存在损害公司和其它股东利益的情形。(cid:13)
四、 交易协议的签署情况及主要内容
根据公司及业务发展需要，在预计的2025年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司发展和业务开展的需要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易是公司业务发展及日常经营的正常需要，具有合理性和必要性。交易遵循按照市场定价的原则，有利于公司各项业务稳定、持续发展，不存在损害公司利益的情况。
六、 备查文件目录
《山东一飞药业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
山东一飞药业股份有限公司
董事会
*开通会员可解锁*
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