公告编号：2025-026证券代码：874489 证券简称：美德乐 主办券商：国泰海通

大连美德乐工业自动化股份有限公司

关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

公司于*开通会员可解锁*召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”或“本次发行上市”）。本次发行上市的具体方案如下：

(一)本次发行股票的种类：人民币普通股。

(二)每股面值：人民币1.00元。

(三)本次发行股票的数量

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过16,000,000股（含本数，不含采用超额配售选择权发行的股票数量）。公司及主承销商可根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的15%，即不超过2,400,000股，包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过18,400,000股（含本数）。本次发行不涉及公司原股东公开发售股份，最终发行数量在北交所审核通过及中国证监会同意注册后，由公司与主承销商协商确定。

(四)定价方式

公告编号：2025-026

本次发行通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等中国证监会、北交所认可的方式确定发行价格，最终定价方式将由公司股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

(五)发行底价

以后续的询价或定价结果为发行底价。

(六)发行对象范围

符合国家法律法规和监管机构规定的已开通北交所股票交易权限的合格投资者。

(七)募集资金用途

公司本次发行募集资金扣除发行费用后计划投资于以下项目：

单位：万元

0 0

7 0

0 0

0 0

合计 7 0

若本次发行实际募集资金低于上述项目投资需求，资金缺口将通过公司自筹资金予以解决；若募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据项目建设实际需要以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次发行的实际募集资金超过上述项目投资需求，公司将按照相关法规规定履行必要的程序，将超额部分用于公司主营业务发展。

(八)发行前滚存利润的分配方案

公司本次发行前滚存未分配利润由本次发行后的全体新老股东按发行后的持股比例共享。

(九)发行完成后股票上市的相关安排

公告编号：2025-026

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。

(十)本次发行上市决议的有效期：自股东大会审议通过之日起十二个月。若在此有效期内公司取得中国证监会同意本次发行上市的注册决定，则本次发行上市决议有效期自动延长至本次发行上市完成。

(十一)承销方式：余额包销

(十二)其他事项说明

最终发行上市方案以北交所审核通过并经中国证监会同意注册的方案为准。二、风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司2023年度、2024年度归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为19,707.38万元、20,152.55万元，2023年度、2024年度加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为28.56%、2.39%，符合《上市规则》第2.1.3条规定的进入北交所上市的财务条件。

公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。

公司目前挂牌尚不满12个月，公司须在北交所上市委员会审议时连续挂牌满12个月。请投资者关注风险。

三、备查文件目录

《大连美德乐工业自动化股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《大连美德乐工业自动化股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

公告编号：2025-026大连美德乐工业自动化股份有限公司

董事会

*开通会员可解锁*