./tmp/d85dab17-9a03-4660-9c0e-fce6f4e14ae5-html.html

公告编号：2025-022

证券代码：832381 证券简称：国汇小贷 主办券商：光大证券

大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：大连市沙河口区联合路 6A 号国资创新大厦 31

楼公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 3 日发送邮

件

5.会议主持人：赵东波

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

./tmp/d85dab17-9a03-4660-9c0e-fce6f4e14ae5-html.html

公告编号：2025-022

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司董事变更的议案》

1.议案内容：

因公司董事长赵东波先生委派单位大连市国有资产投资经营集

团有限公司工作调整，赵东波先生将不再担任公司董事、董事长职务。

赵东波先生的离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据

《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定, 董

事会将补选董事 1 人，并提交股东大会审议。赵东波先生的离职将在

本公司股东大会选出新任董事后生效,在此之前,仍将按照相关规定

继续履行董事职责。股东大连市国有资产投资经营集团有限公司提名

吴晓明女士为新的董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第

五届董事会届满之日。

因公司董事郑冬旭先生委派单位大连橡胶塑料机械有限公司持

有的公司 1500 万股股权已无偿划转至大连装备投资集团有限公司，

现已完成过户登记手续，郑冬旭先生将不再担任公司董事职务。郑冬

旭先生的离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公

司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定, 董事会

将补选董事 1 人，并提交股东大会审议。郑冬旭先生的离职将在本公

司股东大会选出新任董事后生效,在此之前,仍将按照相关规定继续

./tmp/d85dab17-9a03-4660-9c0e-fce6f4e14ae5-html.html

公告编号：2025-022

履行董事职责。股东大连市国有资产投资经营集团有限公司提名姜睿

泓女士为新的董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届

董事会届满之日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二） 审议通过《2025 年财务预算报告》

1.议案内容：

《2025 年财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三） 审议通过《关于确定公司经理层成员 2025 年经营业绩考核表》

1.议案内容：

《关于确定公司经理层成员 2025 年经营业绩考核表》

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

./tmp/d85dab17-9a03-4660-9c0e-fce6f4e14ae5-html.html

公告编号：2025-022

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四） 审议通过《公司贯彻落实三重一大”决策制度的实施办法（试

行）》

1.议案内容：

《公司贯彻落实三重一大”决策制度的实施办法（试行）

》

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五） 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 6 月 30 日上午 9:30 召开 2025 年第一次临时

股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

./tmp/d85dab17-9a03-4660-9c0e-fce6f4e14ae5-html.html

公告编号：2025-022

三、 备查文件

（一）《大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司第五届董事会第十四

次会议决议》

大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日