公告编号：2025-036

证券代码：873030 证券简称：中基国威 主办券商：广发证券

上海中基国威电子股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、

审议及表决情况

公司监事会于

2025 年 12 月 9 日召开第三届监事会第十次会议，审议通过《关

于监事会议事制度的议案》

，表决结果：

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案

需提交股东会审议。

二、

分章节列示制度的主要内容

上海中基国威电子股份有限公司

监事会议事规则

第一条

宗旨

为进一步规范上海中基国威电子股份有限公司（以下简称“公司”

）监事会

的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行职责，提高监事会规范运

作和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人

民共和国公司法》

（以下简称“

《公司法》

”

）及《上海中基国威电子股份有限公司

章程》

（以下简称“

《公司章程》”

）等有关规定，结合公司的实际情况，制订本规

则。

第二条

公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中 2 名由股东会选举产

生，1 名由职工代表大会选举产生。监事会设监事会主席 1 名，由全体监事过半

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数选举产生。监事会主席不能履行职权或者不履行职务时，由半数以上的监事共

同推举 1 名监事召集和主持监事会会议。

出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：

（一）任何监事提议召开时；

（二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章的各种规定和要

求、公司章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时；

（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害时或者在

市场中造成恶劣影响时；

（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚的；

（六）证券监管部门要求召开的；

（七）《公司章程》规定的其他情形。

第三条 定期会议的提案

在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席应当向全体监事征集会

议提案。在征集提案和征求意见时，监事会主席应当说明监事会重在对公司规范

运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

第四条 监事会行使下列职权：

(一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

(二) 检查公司的财务；

(三) 对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，

对违反法律、法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免

的建议；

(四) 当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求

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其予以纠正；

(五) 提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持

股东会职责时召集和主持股东会；

(六) 向股东会提出提案；

(七) 列席董事会会议；

(八) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事

务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

(九) 本章程规定或股东会授予的其他职权。

第五条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会

会议。

监事会决议应当经半数以上监事通过。

第六条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，

以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则规定监事会的召开和表决

程序，经股东会批准生效。

第七条 监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，

事由及议题，发出通知的日期。

第八条 监事会以会议形式进行表决通过形成有关决议。

监事会会议应由半数以上监事出席方可举行。监事因故不能出席，可以书面

委托其他监事出席，委托书应载明授权权限。

第九条 监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记录

上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事

会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保存期限为至少 10 年。

第十条 附则

在本规则中，“以上”包括本数。

本规则由监事会制订，股东会批准后施行，修改时亦同。

公告编号：2025-036

本规则由监事会解释。

本规则未尽事宜，遵照相关法律、法规和《公司章程》执行。

上海中基国威电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日