公告编号：2024-119证券代码：873935 证券简称：世林股份 主办券商：山西证券

安徽世林照明股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会第一次会议于*开通会员可解锁*审议并通过：

选举桑永树先生为公司董事长，任职期限三年，自*开通会员可解锁*起生效。上述选举人员持有公司股份20,000,000股，占公司股本的17.86%，不是失信联合惩戒对象。

聘任桑永树先生为公司总经理，任职期限三年，自*开通会员可解锁*起生效。上述聘任人员持有公司股份20,000,000股，占公司股本的17.86%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈军先生为公司副总经理，任职期限三年，自*开通会员可解锁*起生效。上述聘任人员持有公司股份3,300,000股，占公司股本的2.95%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张友成先生为公司副总经理，任职期限三年，自*开通会员可解锁*起生效。上述聘任人员持有公司股份2,000,000股，占公司股本的1.79%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈军先生为公司财务负责人，任职期限三年，自*开通会员可解锁*起生效。上述聘任人员持有公司股份3,300,000股，占公司股本的2.95%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈军先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自*开通会员可解锁*起生效。上述聘任人员持有公司股份3,300,000股，占公司股本的2.95%，不是失信联合惩戒对

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公告编号：2024-119象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第八届监事会第一次会议于*开通会员可解锁*审议并通过：

选举刘琴女士为公司监事会主席，任职期限三年，自*开通会员可解锁*起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

刘琴女士，中国国籍，无境外永久居留权，*开通会员可解锁*出生，本科学历，中共党员。*开通会员可解锁*至*开通会员可解锁*，任安徽世林电光源设备有限公司员工；*开通会员可解锁*至今，历任安徽世林照明股份有限公司节能灯技术员、节能灯技术员副主任、研发中心工程师、成本管理中心主任、采购部兼成本管理中心部长。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》的规定进行的正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响，符合公司治理的要求。

三、独立董事意见

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于*开通会员可解锁*在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽

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公告编号：2024-119世林照明股份有限公司独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2024-118）。

四、备查文件

（一）《安徽世林照明股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》；

（二）《安徽世林照明股份有限公司第八届监事会第一次会议决议》；

（三）《安徽世林照明股份有限公司独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

安徽世林照明股份有限公司

董事会

*开通会员可解锁*

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