公告编号：2025-018

证券代码：838508 证券简称：誉兴通 主办券商：财通证券

深圳市誉兴通科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的

规定。

（四）会议召开方式

√现场会议

□电子通讯会议

会议地点：公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票

□电子通讯投票

□网络投票

□其他方式投票

本次会议采用现场投票方式

公告编号：2025-018

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 9：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出

席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别

证券代码

证券简称

股权登记日

普通股

838508

誉兴通

2025 年 12 月 26

日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

非累积投票议案

1

《 关 于 拟 修 订

< 公司章 程 >的 议

案》

√

2

《关于拟修订

<股东会议事规则>

的议案》

√

3

《关于拟修订

<董事会议事规则>

√

公告编号：2025-018

的议案》

4

《关于拟修订

<监事会议事规则>

的议案》

√

议案

1：《关于拟修订<公司章程>的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（

www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公司章程>公告》

（公告编号：

2025-012）。

议案

2：《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（

www.neeq.com.cn）发布的《股东会议事规则》（公告编号：2025-017）。

议案

3：《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（

www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2025-015）。

议案

4：《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（

www.neeq.com.cn）发布的《监事会议事规则》（公告编号：2025-016）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（

1、2、3、4）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）

、

委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

公告编号：2025-018

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖

法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账

户卡。

（二）登记时间：2025 年 12 月 31 日 9：00-9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（一）联系人：殷波 联系电话：*开通会员可解锁*

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件

《深圳市誉兴通科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《深圳市誉兴通科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

深圳市誉兴通科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日