公告编号：2025-017

证券代码：

875008 证券简称：帝盛科技 主办券商：平安证券

福建帝盛科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于

2025 年 12 月 16 日审议并

通过：

提名潘行平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

51,077,226 股，占公司股本的 40.46%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐加兵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

348,881 股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名熊伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第一次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

220,154

股，占公司股本的

0.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名翁富建先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

224,096 股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘玥颖女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名施放先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第一次

临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-017

提名梁伟亮先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第一

次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李肖华先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第一

次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表

，未导致审计委员会的构成不符合《公

司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专

业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，

符合公司治理需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

1.《福建帝盛科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

2.《福建帝盛科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十次会议相关事

项的独立意见》

公告编号：2025-017

福建帝盛科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日