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公告编号：2025-016

证券代码：874783 证券简称：铭基高科 主办券商：招商证券

广东铭基高科电子股份有限公司董事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于

2025 年 8 月 11 日审议并通

过：

提名王彩晓女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第三次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

52,515,146 股，占公司股本的 67.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名王成富先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第三次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

15,000,000 股，占公司股本的 19.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名李亚先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第三次

临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭群女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第三次

临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

李亚，男，中国国籍，无境外永久居留权，

1972 年 10 月出生，博士研究生学历，

现任南开大学商学院副教授，创业学者，经济学博士、管理学博士后，曾任南开大学现

代管理研究所所长，主要研究股权融资与公司治理（含高管团队）

，重点关注互联网产

业、健康产业、教育产业、金融产业。

2018 年 12 月至 2022 年 9 月，任瑞普生物股份

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公告编号：2025-016

有限公司（

300119，SZ）董事；2022 年 11 月至今，担任北汽福田汽车股份有限公司

（

600166，SH）独立董事；2025 年 1 月至今，担任宁波斯贝科技股份有限公司（873750，

NQ）独立董事。

郭群，女，

1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学会

计专业，硕士研究生学历，副教授。

1994 年 9 月至 2021 年 8 月，任职于中山大学管理

学院，任副教授；

2018 年 6 月至 2024 年 6 月，任广州市康硕家居用品有限公司监事（该

公司于

2024 年 6 月注销）；2021 年 10 月至今，任职于广州南方学院，任副教授；2021

年

6 月至今，任广东利扬芯片测试股份有限公司（688135，SH）独立董事；2022 年 9

月至

2025 年 4 月，任东莞市贝特电子科技股份有限公司独立董事。

（三）新增职工代表董事的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于

2025 年 8 月 11 日审

议并通过：

选举吕喜荣先生为公司职工代表董事，

任职期限三年，

自

2025 年 8 月 11 日起生效。

上述选举人员持有公司股份

40,000 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

备注：吕喜荣先生上述持有的公司股份为间接持有。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低

于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会

成员中无公司职工代表。

本次换届不存在公司董事兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事的配

偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及公司章程规定的正常换届，不会对公司治理、生产经

营活动产生不良影响。

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公告编号：2025-016

三、独立董事意见

经过审慎核查，我们认为：王彩晓女士、王成富先生符合公司非独立董事任职资格

的规定，未发现其有不得担任公司非独立董事的情形，不存在被证监会确定为市场禁入

者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均

具备担任公司非独立董事的资格和能力。

李亚先生、郭群女士符合公司独立董事任职资格的规定，未发现其有不得担任公司

独立董事的情形，不存在被证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受

过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任公司独立董事的资格和能

力。

基于以上审查结果，我们同意提名王彩晓女士、王成富先生为公司第三届董事会非

独立董事候选人；同意提名李亚先生、郭群女士为公司第三届董事会独立董事候选人；

同意将《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》提交公司

2025

年第三次临时股东会审议。

四、备查文件

《广东铭基高科电子股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

广东铭基高科电子股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 12 日