公告编号：2025-042

证券代码：873384 证券简称：瑞克科技 主办券商：国融证券

大连瑞克科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

大连瑞克科技股份有限公司（以下简称“公司”），书面通知于 2025 年 12 月

29 日召开第二届董事会第十次会议。

作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《大连瑞克科技股份有限公司章程》

《大连瑞克科技股份有限公司董事会议事规则》

《大连瑞克科技股份有限公司独立董事制度》等相关规定，公司独立董事在认真审

阅第二届董事会第十次会议相关会议资料后，依据客观公正的原则，基于独立判断

的立场，现对公司第二届董事会第十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于《关于拟修订<公司章程>的议案》的独立意见

经认真审阅《关于拟修订<公司章程>的议案》，我们认为：本次章程的修订，

符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，不存在损害公司及中小股东权益

的情形，有利于公司持续健康发展。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

二、关于《关于取消董事会审计委员会及相关工作细则的议案》的独立意见

经审阅《关于取消董事会审计委员会及相关工作细则的议案》，我们认为：该

议案综合考虑了公司的经营状况、持续经营发展需要，符合公司实际情况，符合法

公告编号：2025-042

律法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东

利益的情形。

我们一致同意该议案，且该议案无需提交公司股东会审议。

三、关于《关于修订公司治理制度的议案》的独立意见

经审阅《关于关于修订公司治理制度的议案》，我们认为：本次拟修订的各项

公司治理制度符合公司实际情况，符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，不

存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

大连瑞克科技股份有限公司

独立董事：徐杰、陈文铭、黎维彬

2025 年 12 月 30 日