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公告编号：2025-075
证券代码：874565 证券简称：耀泰股份 主办券商：东方证券
宁波耀泰光电科技股份有限公司
关于预计2025年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一）预计情况
单位：元（二）基本情况
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2025年发生金额 | （2024）年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 采购商品、接受服务 | 30,000,000 | 34,901,813.53 | |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 产品销售 | 22,000,000 | 18,174,157.24 | |
| 委托关联方销售产品、商品 | ||||
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | - | 52,000,000 | 53,075,970.77 | - |
公告编号：2025-0751、交易情况
根据公司的业务发展需要，对2025年度日常关联交易进行预测。公司在日常经营性关联交易预计金额范围内，按照实际发生情况与关联方签订协议。届时签订的交易价格将会参照市场方式确定，确保定价公允合理。
2、主要关联方基本情况
| 序号 | 关联方名称/姓名 | 注册资本 | 主营业务 | 关联关系 | 主要交易内容 |
| 1 | 余姚市阳光金属材料厂 | 150万人民币 | 包装装璜、其他印刷品印刷 | 股东诸越华的哥哥诸根华持股84%并担任执行董事兼总经理的公司 | 采购商品 |
| 2 | 杭州易联达科技有限公司 | 500万人民币 | 计算机软硬件及辅助设备批发 | 实际控制人张丽青的弟弟张炬实际控制的企业 | 采购商品 |
| 3 | 余姚市佳顺托盘厂 | 不适用 | 托盘、塑料制品的制造、加工 | 董秘胡亚君的配偶鲁叶擎经营的个体工商户 | 采购商品 |
| 4 | 余姚市照明电器协会 | 3万人民币 | 指导行业管理,协调行业行为,维护会员权益,提供培训咨询服务 | 实际控制人方毅担任法定代表人的社会团体 | 接受服务 |
| 5 | MalibuDreamTeam,Inc | 不适用 | 灯具品牌代理服务 | 持有重要子公司美国耀泰20%股权的股东 | 接受服务 |
| 6 | 余姚市宝捷电器有限公司 | 50万人民币 | 塑料制品制造；塑料制品销售 | 董事张丽青远亲刘佳持股60%并担任执行董事 | 采购商品 |
公告编号：2025-075
| 兼总经理的公司 | |||||
| 7 | 绍兴市上虞星源灯具有限公司 | 50万人民币 | 金属制品制造、加工、销售；塑料制品加工、销售；金属材料销售 | 董事张丽青远亲戴燕燕及其配偶共同持股100%的公司 | 采购商品 |
| 8 | 宁波正拓电器有限公司 | 50万人民币 | 电子元器件、灯具及配件、塑料制品、五金件的制造、加工 | 股东夏秋娣配偶控制的公司 | 采购商品、接受服务 |
| 9 | 宁波市梁振灯具配件有限公司 | 100万人民币 | 灯具及配件、五金件、塑料制品 | 股东申屠晓萍的弟弟及其配偶共同持股100%的公司 | 采购商品、接受服务 |
| 10 | 余姚市合盛电器厂 | 不适用 | 五金件、塑料制品的制造、加工 | 股东夏秋娣配偶控制的公司 | 采购商品 |
| 11 | 余姚市云燕灯具配件厂 | 不适用 | 塑料制品的制造、加工 | 董事张丽青远亲洪文君经营的个体工商户 | 采购商品 |
| 12 | WEBRANDS | 125,000.00欧元 | 灯具品牌代理服务 | 报告期内曾为公司的联营企业，*开通会员可解锁*转让全部股权 | 接受服务 |
| 13 | 杭州耀泰电器有限公司 | 100万人民币 | 灯具品牌代理服务 | 实际控制人方毅的姐夫卞亚光持股40%并担任执行董事兼总 | 产品销售 |
公告编号：2025-075二、 审议情况
| 经理的公司，实际控制人方毅的妹妹方素扬持股20% | |||||
| 14 | ECO-LIGHTLeuchtenGmbH | 188,000.00欧元 | 照明产品和电气设备销售 | 持股5%以上自然人股东诸越华持股40%的企业 | 产品销售 |
| 15 | 意大利耀泰 | 114,000.00欧元 | 照明产品和电气设备销售 | 报告期内曾为公司的子公司，*开通会员可解锁*，欧洲耀泰退出全部股权 | 产品销售 |
| 16 | 匈牙利耀泰 | 3,000,000匈牙利福林 | 家具、地毯和照明设备的批发 | 报告期内曾为公司的子公司，*开通会员可解锁*转让全部股权 | 产品销售 |
（一）表决和审议情况
*开通会员可解锁*，公司召开了第一届董事会第九次会议，会议审议了《关于预计公司2025年日常性关联交易的公告》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案涉及关联交易事项，关联董事方毅、张丽青回避表决。
*开通会员可解锁*，公司召开了第一届监事会第五次会议，会议审议了《关于预计公司2025年日常性关联交易的公告》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，无需回避表决。
公司独立董事对于《关于预计公司2025年日常性关联交易的公告》发表了事前认可意见。
本议案尚需提交2024年度股东大会审议。
公告编号：2025-075（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一）定价依据
对于上述2025年度预计日常性关联交易，公司将与有关关联方按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保定价公允合理，保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。
（二）交易定价的公允性
对于上述2025年度预计日常性关联交易，公司将遵循公平、公正、自愿的原则进行交易。交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的2025年日常性关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展需要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需。上述关联交易将不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,公司不存在对关联方重大依赖的情形,亦不会对公司的经营产生不利影响。
六、 备查文件目录
《宁波耀泰光电科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
《宁波耀泰光电科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》
宁波耀泰光电科技股份有限公司
董事会
*开通会员可解锁*
400-888-7022
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