公告编号：2025-079

证券代码：873911 证券简称：思锐光学 主办券商：东吴证券

广东思锐光学股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

鉴于公司战略发展规划的需要，公司拟投资 200 万元人民币在深圳市设立全

资子公司深圳思锐光学有限公司，注册地址：广东省深圳市南山区南山街道桂湾

社区梦海大道 5289 号中粮亚太大厦 1201（以上公司名称、注册地址最终以当地

有关部门备案登记为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转让

系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定“挂牌公司新设

立全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产

重组。”故公司本次对外投资设立全资子公司事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2025 年 12 月 9 日，公司第三届董事会第十一次会议以 5 票同意、0 票反对、

0 票弃权、0 票回避，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，本

议案无需股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需报当地监管局备案。

公告编号：2025-079

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基

金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商

业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：深圳思锐光学有限公司 注册地址：广东省深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道 5289 号中粮亚

太大厦 1201

主营业务：一般项目：光学仪器销售；光学仪器制造；光学玻璃销售；光学

玻璃制造；照相器材及望远镜零售；照相器材及望远镜批发；照相机及器材销售；

照相机及器材制造；光电子器件销售；光电子器件制造；幻灯及投影设备销售；

幻灯及投影设备制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电子元器

件零售；其他电子器件制造；电子产品销售；家用电器销售；模具销售；模具制

造；金属制品销售；金属制品研发；国内贸易代理；离岸贸易经营；互联网销售

（除销售需要许可的商品）；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服

务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业

管理；市场营销策划；广告设计、代理；会议及展览服务；货物进出口；技术进

出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以上

经营范围最终以当地有关部门备案登记为准）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称

出资方式

出资额或投资

金额

出资比例或持股

比例

实缴金额

广东思锐光学

股份有限公司

现金

2,000,000 元

100% 2,000,000 元

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式 以自有资金出资。

公告编号：2025-079

三、对外投资协议的主要内容

本次为对外设立全资子公司，不涉及投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司对外投资设立全资子公司，是为了进一步优化公司战略布局，满足公司

发展需求，为公司持续发展提供新的动力和增长点，全面提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险，公司将不断加强内部

控制和完善风险防范机制，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立深圳全资子公司为公司拓展光学业务，从而更好的实现光

学产品业务的战略布局，对公司经营及财务将产生积极的影响。

五、备查文件

《广东思锐光学股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东思锐光学股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日