公告编号：2025-047

证券代码：871879 证券简称：瑞安云 主办券商：开源证券

成都瑞安云科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于

2025 年 12 月 29 日审议并

通过：

提名何川先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第一次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

28,704,780 股，占公司股本的 57.4096%，不是失信联合惩戒对象。

提名李林昆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

4,140,000 股，占公司股本的 8.2800%，不是失信联合惩戒对象。

提名余红林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈朝敏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

8,527,660 股，占公司股本的 17.0553%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴侣峻先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

179,000 股，占公司股本的 0.3580%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-047

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于

2025 年 12 月 29 日审议并

通过：

提名黄煜女士为公司监事，任职期限三年，自

2025 年 12 月 29 日起生效。上述提

名人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名程丹女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第一次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，

占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于

2025 年 12 月 29 日

审议并通过：

选举陈敏女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交

2026 年第

一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股

份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》

、

《公司章程》规定进行的正常换届，符合公司发展需要，

有助于巩固公司治理水平，不会对公司产生不利影响。

公告编号：2025-047

三、备查文件

（一）

《成都瑞安云科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

；

（二）

《成都瑞安云科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

；

（三）

《成都瑞安云科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议》。

成都瑞安云科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日