公告编号：2025-049

证券代码：873392 证券简称：华夏电梯 主办券商：国融证券

浙江华夏电梯股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会召开方式为现场会议。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张彩根

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公

司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 6045

万股，占公司有表决权股份总数的 98.9038%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-049

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》

《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新配套全国股 转

系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻 落

实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司 实

际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体以工商行政管理部门登记为 准，

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《拟修订公告》

（公告

编号：2025-035）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6045 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司<董事会制度><股东会制度>议案》

1.议案内容：

根据《公司法》

《非上市公众公司监督管理办法》

《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等有关规定，公司拟对《董事会制度》

、 《股

东会制度》中部分内容做相应调整。

2.议案表决结果：

公告编号：2025-049

普通股同意股数 6045 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司<监事会制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》

《非上市公众公司监督管理办法》

《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等有关规定，公司拟对《监事会制度》中

部分内容做相应调整。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6045 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于追认对外借款的议案》

1.议案内容：

公司在不影响公司运营资金需求的前提下，于 2025 年 10 月 15 日向南浔泗

莲机械设备租赁服务部提供借款 300 万元（大写：叁佰万元整）

。南浔泗莲机械

设备租赁服务部后于 2025 年 10 月 28 日归还公司 300 万元

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6045 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

公告编号：2025-049

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件

《浙江华夏电梯股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》

浙江华夏电梯股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日