公告编号：2026-001

证券代码：835026 证券简称：金运电气 主办券商：五矿证券

北京市金运电气安装股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：邓金山

6.召开情况合法合规性说明：

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》

、

《公司章程》以及有关法律、

法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共

5 人，持有表决权的股份总数

22,971,132 股，占公司有表决权股份总数的 83.29%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-001

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席本次临时股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订

<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况以及最新实施的《公司法》《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司治理规则》

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

》等相

关法律、行政法规以及规范性文件的规定以及修改经营范围的需求，公司拟对《公

司章程》的部分内容进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数

22,971,132 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的

0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》

、

《非上市公众公司监督管理办法》

、

《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司治理规则》等相关规则的颁布与施行，为保障公司运营与管理合

法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，对以下治理制度予以修订：

（

1）股东会议事规则

（

2）董事会议事规则

（

3）监事会议事规则

（

4）对外投资管理制度

（

5）关联交易管理制度

（

6）对外担保管理制度

公告编号：2026-001

（

7）信息披露管理制度

（

8）利润分配管理制度

2.议案表决结果：

普通股同意股数

22,971,132 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的

0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

《

2025 年第三次临时股东会会议决议》

北京市金运电气安装股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日