公告编号：2025-042

证券代码：

870014 证券简称：金牛电气 主办券商：国元证券

芜湖金牛电气股份有限公司

芜湖金牛电气股份有限公司董事会制度（更正公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

本公司董事会于

2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台披露了《芜湖金牛电气股份有限公司董事会制度》（公告编号：

2025-028）。

公司在办理《公司章程》备案过程中，芜湖市市场监督管理局工作人员建议我司

在《公司章程》中将董事人数修改为当前实际人数，若需增加董事则届时同步修

订《公司章程》。公司接受该项建议，并办理了《公司章程》备案，针对《芜湖

金牛电气股份有限公司董事会制度》中有关董事人数的变化，公司现予以更正。

更正前：

第十四条

公司董事会由 7 名董事组成。公司设董事长 1 人，副董事长 1 人，

由董事会以全体董事的过半数选举产生。

更正后：

第十四条

公司董事会由 6 名董事组成。公司设董事长 1 人，副董事长 1 人，

由董事会以全体董事的过半数选举产生。

其他说明：

除了上述更正外，其他内容保持不变，更正后的公告与本公告同时披露于全

国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台。我们对上述更正给投资者带来的

不便深表歉意。

特此公告。

公告编号：2025-042

芜湖金牛电气股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日