公告编号：2025-022

证券代码：

872553 证券简称：明和股份 主办券商：东莞证券

明和科技（唐山）股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于

2025

年

12 月 4 日审议并通过：

提名张明奇先生为公司董事，任职期限

3 年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

16,000,000 股，占公司股本的 80%，不是失信联合惩戒对象。

提名宁秀英女士为公司董事，任职期限

3 年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

4,000,000 股，占公司股本的 20%，不是失信联合惩戒对象。

提名褚铮先生为公司董事，任职期限

3 年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，

占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯广义先生为公司董事，任职期限

3 年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨艳荣女士为公司董事，任职期限

3 年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张然女士为公司董事，任职期限

3 年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，

占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-022

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届选举为公司正常换届，符合

公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《明和科技（唐山）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

明和科技（唐山）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日