公告编号：2025-048

证券代码：

872077 证券简称：恒泰铭业 主办券商：恒泰长财证券

山东恒泰铭业企业服务股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

山东恒泰铭业企业服务股份有限公司（以下简称“公司”

）拟出资设立山东

恒泰铭业企业管理有限公司（以下简称“新公司”

）

，注册地址为山东省济南市章

丘区明水街道济青路 12199 号章丘国际建材家居城 2-3 号楼 309 铺(2-3D)，其中

公司出资 300 万元，占注册资本的 100%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重

大资产重组》第 1.2 条的规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全

资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。

” 公司本次对外投资为新设

控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 12 月 30 日召开公司第二届董事会第四次会议，会议审议并

表决通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》

。议案表决情况：同意 5 票，

反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司法》

、

《公司章程》的规定，上述子公司成立议

案尚需股东大会审议。董事会决定于 2026 年 1 月 16 日上午 10 点召开 2026 年第

公告编号：2025-048

一次临时股东大会，审议《关于出资设立控股子公司的议案》。此项对外投资不

构成关联交易。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基

金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商

业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1.

法人及其他经济组织

名称：山东恒泰铭业企业服务股份有限公司

住所：山东省济南市章丘区双山街道章莱路泉城科技金融小镇 9 号楼 107

注册地址：山东省济南市章丘区双山街道章莱路泉城科技金融小镇 9 号楼

107

注册资本：5,000,000 元

主营业务：一般项目：企业总部管理；企业管理咨询；企业形象策划；品牌

管理；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）

；人

力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）

；业务培训（不含教育培训、

职业技能培训等需取得许可的培训）；薪酬管理服务；项目策划与公关服务；咨

询策划服务；会议及展览服务；文化用品设备出租；组织文化艺术交流活动；体

验式拓展活动及策划；商务代理代办服务；个人商务服务；科技中介服务；平面

设计；广告设计、代理；广告制作；广告发布；社会调查（不含涉外调查）

；市

场调查（不含涉外调查）

；市场营销策划；软件开发；软件销售；物联网技术研

发；物联网应用服务；互联网数据服务；大数据服务；信息系统集成服务；数字

内容制作服务（不含出版发行）

；数字技术服务；数据处理服务；人工智能基础

软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能行业应用

系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；技术服务、技术开发、技

公告编号：2025-048

术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及

其制品除外）

；互联网销售（除销售需要许可的商品）

；电子产品销售；计算机软

硬件及辅助设备批发；非金属矿及制品销售；光伏设备及元器件销售；电池销售。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第

二类增值电信业务；职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：闫鑫宇

控股股东：济南泓湖企业发展合伙企业（有限合伙）

、王闻超、戴烨钖、闫

鑫宇

实际控制人：闫鑫宇

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）

投资标的基本情况

名称：山东恒泰铭业企业管理有限公司

注册地址：山东省济南市章丘区明水街道济青路 12199 号章丘国际建材家居

城 2-3 号楼 309 铺(2-3D)

主营业务：一般项目：企业总部管理；餐饮管理；商业综合体管理服务；健

康咨询服务（不含诊疗服务）

；商务秘书服务；人力资源服务（不含职业中介活

动、劳务派遣服务）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；财务咨询；技术

服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商务代理代办服

务；劳务服务（不含劳务派遣）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）

；市

场营销策划；软件开发；企业管理；企业形象策划；咨询策划服务；企业管理咨

询；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；品牌管理；创业空间服务；企

业信用管理咨询服务；税务服务；以自有资金从事投资活动；房地产咨询；食品

销售（仅销售预包装食品）

；单位后勤管理服务。

（除依法须经批准的项目外，凭

营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：热力生产和供应；职业中介活动；

建设工程施工；互联网信息服务；代理记账；建筑劳务分包；城市配送运输服务

（不含危险货物）

；食品销售。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

公告编号：2025-048

展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称

出资方式

出资额或投资

金额

出资比例或持股

比例

实缴金额

山东恒泰铭业

企业服务股份

有限公司

货币

3,000,000

100%

0

（二）

出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的出资方式为现金

四、对外投资协议的主要内容

公司本次为对外投资设立全资子公司，无需签订相关对外投资协议。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

对外投资设立子公司，是基于公司战略规划及业务发展需要，有利于进一步

提升公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标，对公司长期发展有一定

的积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是根据公司经营管理需要做出的决定，但仍然存在一定的经营风

险。公司将不断健全内部控制和风险防范机制，确保公司的投资安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资有利于提升公司的经营管理能力，不会对公司经营及财务情况产生

不利影响。

公告编号：2025-048

六、备查文件

《山东恒泰铭业企业服务股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山东恒泰铭业企业服务股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日