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公告编号：2025-028

证券代码：430644 证券简称：紫贝龙 主办券商：申万宏源承销保荐

北京紫贝龙科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于

2025 年 9 月 23 日审议并通

过：

提名覃林波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李代甫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

15,279,283 股，占公司股本的 29.96%，不是失信联合惩戒对象。

提名李欣怡女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶哲茂先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

2,322,599 股，占公司股本的 4.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名覃同舟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

1,133,751 股，占公司股本的 2.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名覃杨帆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

2,407,803 股，占公司股本的 4.72%，不是失信联合惩戒对象。

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公告编号：2025-028

（二）首次任命董监高人员履历

李欣怡女士，1994 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。

2017 年 12 月毕业于俄亥俄州立大学（The Ohio State University）金融数学和金融

专业，

获双学士学位；

2019 年 8 月毕业于约翰霍普金斯大学

（Johns Hopkins University）

商业分析与风险管理专业，获硕士学位。2019 年 12 月至 2020 年 9 月任金地集团开发

管理公司管培生；2020 年 10 月至 2022 年 10 月，入职毕马威企业咨询（中国）有限公

司，任风险管理咨询高级顾问；2022 年 11 月，创办北京小琢科技有限责任公司，担任

公司 CEO。

叶哲茂先生，1965 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年毕业于江

汉石油学院矿业机械专业，获学士学位。1989 年 7 月入职江汉石油仪表厂，1996 年任

职仪表厂东方所副所长、工程师；2001 年 1 月入职北京紫贝龙科技有限责任公司，先

后担任机械设计工程师、机械设计制造负责人、副总经理；是西安紫贝龙科技有限公司

和延安紫贝龙工程技术服务有限公司的创办人；在紫贝龙科技股份有限公司从事基层、

中层到高层工作，有 20 多年的工作经历。

覃同舟先生，2006 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科在读。2024 年

9 月至今在北京工业大学就读。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于

2025 年 9 月 23 日审议并通

过：

提名刘东先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，

占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李冬冬先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

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公告编号：2025-028

（二）首次任命董监高人员履历

刘东先生，1988 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 6

月入职紫贝龙，历任测井服务延安项目部操作工程师，队长，生产经理等职。现任延安

紫贝龙项目经理兼法人。

李冬冬先生，1983 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2009

年毕业于西安培华学院。2009 年 10 月入职紫贝龙，历任库尔勒分公司 C903 队生产测

井队长，延安分公司裸眼测井队长及副经理。现任库尔勒分公司负责人。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于

2025 年 9 月 23 日审

议并通过：

选举刘士军先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自

2025 年 10 月 15 日起生

效。上述选举人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

刘士军先生，

1984 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2006 年

毕业于西安理工大学电子科学与技术专业，

2012 年在西安紫贝龙公司任职至今，担任

过产品工程师、产品线经理、生产部经理、研发部经理等职。现任研发部经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

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公告编号：2025-028

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的正常换届符合公司

经营管理需要，不会对公司治理、生产经营情况产生不利影响。

三、备查文件

（一）

《北京紫贝龙科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

；

（二）

《北京紫贝龙科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

；

（三）

《北京紫贝龙科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议》。

北京紫贝龙科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 25 日