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公告编号：2025-021

证券代码：872009 证券简称：海旅饮品 主办券商：开源证券

海南航旅饮品股份有限公司

关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

2025 年 4 月 21 日,公司召开第四届董事会第三次会议审议了《关于预计 2025 年度

日常性关联交易的议案》,并由 2024 年年度股东会审议通过，公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露。

（公告编号：2025-008）

。

因公司实际经营，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关 联 交 易类别

主要交易内

容

原预计

金额

累计已发生金

额

新增预计发生

金额

调整后预计发生金

额

上年实际发生

金额

调整后预计金额与上年实际发生金额差异

较大的原因

购 买 原 材料、燃料和动力、接受劳务

采 购 原 材料、包材等

5,000,000.

00

521,407.6

9

5,000,000.0

0

34,862.39

出售产品、商品、提供劳务

销售产品、商品、提供或者提供劳务

8,525,000.

00

1,586,963.

41

2,000,000.

00

10,525,000.

00

1,964,562.

29

公 司 在 预 计 时根 据 需 求 和 实际 经 营 情 况 判断。

委 托 关 联人 销 售 产品、商品

接 受 关 联人 委 托 代为 销 售 其产品、商品

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公告编号：2025-021

其他

车辆租赁

300,000.0

0

44,247.78

300,000.00

265,486.6

8

合计

-

13,825,00

0.00

2,152,618.

88

2,000,000.

00

15,825,000.

00

2,264,911.

36

（二） 基本情况

本次关联交易是追加预计 2025 年度日常性关联交易。

根据公司业务发展经营情况，追加预计 2025 年度公司日常性关联交易情况如下：

1、出售产品、商品、提供劳务

关联方名称

关联交易内容

2025 年预计追加交易额（元）

海南航空食品有限公司

销售产品

1,000,000.00

甘肃海航汉莎航空食品有限公司

销售产品

1,000,000.00

合计

2,000,000.00

2、法人及其他经济组织

名称：海南航空食品有限公司

住所：海口市美兰国际机场海航基地 8 号楼

注册地址：海口市美兰国际机场海航基地 8 号楼

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人：刘冬冬

实际控制人：青岛市市北区国有资产运营发展中心

注册资本：5,000 万元

主营业务：食品生产；食品经营（销售预包装食品）

；餐饮服务；食品经营（销售

散装食品）

；货物进出口；进出口代理；技术进出口；新鲜水果零售；日用品销售；工

艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；专业保洁、清洗、消毒服务；农副产品

销售；初级农产品收购（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准

文件经营）

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

）

名称：甘肃海航汉莎航空食品有限公司

住所：甘肃省兰州市中川机场 96 号

注册地址：甘肃省兰州市中川机场 96 号

企业类型：有限责任公司

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公告编号：2025-021

法定代表人：王同伟

实际控制人：青岛市市北区国有资产运营发展中心

注册资本：1,800 万元

主营业务：餐饮服务；航空食品、工艺礼品生产加工、销售及配送；日用品销售及

配送；保洁、洗涤服务；农副土特产品、粮油、蔬菜、水果、畜禽、乳制品、水产品的

生产加工和销售；中西式糕点（含裱花蛋糕）、副食、特殊餐、预包装及散装食品的生

产加工和销售；委托加工；农牧业种植养殖；仓储服务；电子商务（依法须经批准的项

目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）

关联关系：同一最终控制人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

海南航旅饮品股份有限公司第四届董事会第五次会议审议了《关于新增预计 2025

年日常性关联交易的议案》

，由于非关联董事不足半数，该议案直接提交公司 2025 年第

二次临时股东会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

公司与上述关联方之间的交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的

商业原则，交易价格系公司参照市场价格统一确定，定价合理，对公司持续经营能力、

损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联关系受到不利影响，不存在损害公

司及其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

2025 年度预计日常关联交易范围内，由公司管理层根据授权的额度及业务开展的

需要，签署相关协议或订单。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2025 年度预计日常关联交易范围内，由公司管理层根据授权的额度及业务开展的

需要，签署相关协议或订单。

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公告编号：2025-021

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易事项是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公

司与关联交易方发生的上述关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，不存在

损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况有积极的影响。

六、 备查文件

海南航旅饮品股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

海南航旅饮品股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日