公告编号：2025-041

证券代码：831040 证券简称：优波科 主办券商：开源证券

郑州优波科新材料股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、

召开会议基本情况

郑州优波科新材料股份有限公司定于

2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第二次

临时股东会会议，股权登记日为

2025 年 12 月 26 日，有关会议事项详见公司于

2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露

的《关于召开

2025 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-025。

二、

增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 12 月 17 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 23.859%已发行

有表决权股份的股东傅宏伟书面提交的《关于变更公司经营范围并修改<公司章

程>的议案》，提请在

2025 年 12 月 29 日召开的 2025 年第二次临时股东会会议中

增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

为了延伸产业链条、拓展业务范围，更好地与现有业务配套，拟变更公司经

营范围，新增【防水施工；建筑材料销售;专用化学产品销售（不含危险化学品）

；

合成材料销售】业务项。

经依法登记，公司的经营范围为：涂料的生产、销售及售后服务；防腐保温

施工；建筑工程劳务分包；保温材料的生产、销售；涂料技术开发、技术转让、

技术咨询服务；房屋租赁经营；货物或技术进出口；防水施工；建筑材料销售;

公告编号：2025-041

专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售。（以工商审批为准）

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东傅宏伟符合提案人资格，提案时

间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东

会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东傅宏伟提出的临

时提案提交公司

2025 年第二次临时股东会会议审议。

三、

除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 12 日公告的原股东会会议通

知事项不变。

四、

增加议案后的会议审议事项

议案

编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

恢复表决权的优先

股股东

非累积投票议案

1

《关于拟修订

<公司章程>

的议案》

√

2

《关于修订公司部分内部

治理制度

(一)的议案》

√

3

《关于拟修订

<监事会议

事规则

>的议案》

√

4

《关于变更公司经营范围

并 修 改

< 公 司 章 程 > 的 议

案》

√

1、《关于拟修订<公司章程>的议案》

公告编号：2025-041

根据新《公司法》、

《非上市公众公司监督管理办法》、

《非上市公众公司信息

披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法

规及规范性文件的规定，并结合公司情况拟修订《公司章程》的部分条款。

董事会提请股东会授权管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，上

述变更最终以市场监督管理机构核准的内容为准。

2、《关于修订公司部分内部治理制度(一)的议案》

根据新《公司法》

、

《证券法》

、

《非上市公众公司监督管理办法》和《非上市

公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规

则》

、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟

修订相关议事规则或管理制度，具体如下：

（

1）《股东会议事规则》

（

2）《董事会议事规则》

（

3）《承诺管理制度》

（

4）《利润分配管理制度》

（

5）《关联交易管理制度》

（

6）《对外担保管理制度》

（

7）《对外投资管理制度》

（

8）《募集资金使用管理办法》

3、《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

根据新《公司法》

、

《证券法》

、

《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中

小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事

规则》

。

4、《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

为了延伸产业链条、拓展业务范围，更好地与现有业务配套，拟变更公司经

营范围，新增【防水施工；建筑材料销售

;专用化学产品销售（不含危险化学品）；

合成材料销售】业务项。

经依法登记，公司的经营范围为：涂料的生产、销售及售后服务；防腐保温

施工；建筑工程劳务分包；保温材料的生产、销售；涂料技术开发、技术转让、

公告编号：2025-041

技术咨询服务；房屋租赁经营；货物或技术进出口；防水施工；建筑材料销售;

专用化学产品销售（不含危险化学品）

；合成材料销售。

（以工商审批为准）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（

1 和 4）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、

备查文件

《关于提请郑州优波科新材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东会增加

临时提案的函》

郑州优波科新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日