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公告编号：2025-029

证券代码：834843 证券简称：明昊科技 主办券商：东吴证券

江苏明昊新材料科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

1.公司拟向中信银行股份有限公司常熟支行申请最高授信额度 3000 万元，

并由王晓岚、孙华夫妇、常熟市亚德实业有限公司提供连带责任保证担保。

2.公司拟向招商银行股份有限公司常熟支行申请最高授信额度 3000 万元，

并由王晓岚、孙华夫妇提供连带责任保证担保。

3.公司拟向中国银行股份有限公司常熟分行申请最高授信额度 1500 万元，

并由王晓岚、孙华夫妇、常熟市亚德实业有限公司提供连带责任保证担保。

4.江苏明昊新材料科技股份有限公司拟与常熟亚德实业有限公司签订协议，

公司拟向常熟亚德实业有限公司自股东大会通过上述协议起未来六个月申请总

额不超过 5000 万的借款额度。上述借款为无息借款，以上借款额度不等于公司

的实际借款，实际借款金额应在借款额度内以公司与上述融资方实际发生的借款

金额为准。

5.公司全资子公司苏州市隆明太阳能发电有限公司拟向江苏隆力奇生物科

技股份有限公司出售电力，预计总额不超过 500,000 元。

6.公司全资子公司苏州市隆明太阳能发电有限公司拟向江苏隆力奇集团有

限公司出售电力，预计总额不超过 1,000,000 元。

7. 公司全资子公司苏州明昊太阳能电力科技有限公司拟向嘉能太阳能发电

（宿迁）有限公司出售电站、电站配件，预计总额不超过 2,500,000 元。

（二）表决和审议情况

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公告编号：2025-029

公司第四届董事会第七次会议审议通过了上述关联交易议案，因涉及关联交

易，关联董事王晓岚回避了本议案的表决，上述关联交易议案尚需提请股东大会

审议通过。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：常熟市亚德实业有限公司

住所：常熟市辛庄工业园区隆力奇生物工业园

注册地址：常熟市隆力奇生物工业园

注册资本：11,880,000 元

主营业务：塑制品、模具、服装、服饰、服装辅料、家用小家电、洗涤剂加

工、制造；塑料材料、家纺用品、健身器材、电动按摩器材 销售；从事货物及

技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出 口的商品及技术除外。

（依法

须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：王晓岚

控股股东：王晓岚

实际控制人：王晓岚

关联关系：常熟市亚德实业有限公司系由公司控股股东、实际控制人王晓岚

控股。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：江苏隆力奇生物科技股份有限公司

住所：江苏省常熟市隆力奇生物工业园

注册地址：江苏省常熟市隆力奇生物工业园

注册资本：136,400,000 元

主营业务：保健食品生产；保健食品销售；食品生产；食品经营（销售预包

装食品）

；食品经营；酒类经营；饮料生产；货物进出口；食品添加剂生产；特

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公告编号：2025-029

殊医学用途配方食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：食品添加剂销售；特殊医

学用途配方食品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；住

房租赁；非居住房地产租赁；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得

许可的培训）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推

广；软件销售；网络与信息安全软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）

；

互联网设备销售；互联网安全服务；工业互联网数据服务；软件开发；日用百货

销售；企业管理；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；食用农产品批发；

珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；热力生产和供应；食用农产品零售；家用电器销

售；纸制品销售；个人卫生用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依

法自主开展经营活动）

法定代表人：徐之伟

控股股东：江苏隆力奇集团有限公司

实际控制人：徐之伟

关联关系：总经理徐之伦为本公司实际控制人王晓岚之父

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：江苏隆力奇集团有限公司

住所：江苏省常熟市隆力奇生物工业园

注册地址：江苏省常熟市隆力奇生物工业园

注册资本：39,711,000 元

主营业务：保健食品生产：隆力奇牌蛇酒；食品生产加工：蛇龟酒、隆力奇

牌枸杞酒、隆力奇牌蝮蛇酒；服装加工、销售，皮革制品、木及木制品、家具、

五金交电、化工原料（不含危险化学品、剧毒化学品、监控化学品等须领证经营

的产品）

、建材、百货销售，皮革硝制，从事货物进出口业务及技术进出口业务，

但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；以下项目限分支机构经营：

餐饮服务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般

项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件

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公告编号：2025-029

销售；网络与信息安全软件开发；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商

品）

；互联网设备销售；互联网安全服务；工业互联网数据服务（除依法须经批

准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：徐之伟

控股股东：徐之伟

实际控制人：徐之伟

关联关系：控股股东、实际控制人为本公司实际控制人王晓岚之伯父

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：嘉能太阳能发电（宿迁）有限公司

住所：江苏省宿迁市湖滨新区湖滨新城开发区晓店镇嶂山村威生金属制品厂

注册地址：江苏省宿迁市湖滨新区湖滨新城开发区晓店镇嶂山村威生金属制

品厂

注册资本：3,000,000 元

主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：太阳能发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；光伏设备及元器

件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合

同能源管理；太阳能热发电产品销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）

（除

依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：金老土

控股股东：金老土

实际控制人：金老土

关联关系：嘉能太阳能发电（宿迁）有限公司是由公司全资子公司苏州嘉明

太阳能发电有限公司投资的联营企业。

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

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公告编号：2025-029

姓名：王晓岚

住所：江苏常熟

关联关系：王晓岚为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：孙华

住所：江苏常熟

关联关系：孙华为王晓岚妻子。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

1.本次关联交易为关联方为公司提供连带责任担保及无息借款，是为满足公

司经营的正常资金需求。

2.关联方采购电力、电站、电站配件是正常业务需求，定价依据市场条件公

平、协议协商、合理确定的。

（二）交易定价的公允性

1.关联方为公司提供连带责任担保及无息借款未收取任何费用及利息。

2. 关联方采购定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1.公司拟向中信银行股份有限公司常熟支行申请最高授信额度 3000 万元，

并由王晓岚、孙华夫妇、常熟市亚德实业有限公司提供连带责任保证担保。

2.公司拟向招商银行股份有限公司常熟支行申请最高授信额度 3000 万元，

并由王晓岚、孙华夫妇提供连带责任保证担保。

3.公司拟向中国银行股份有限公司常熟分行申请最高授信额度 1500 万元，

并由王晓岚、孙华夫妇、常熟市亚德实业有限公司提供连带责任保证担保。

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公告编号：2025-029

4.江苏明昊新材料科技股份有限公司拟与常熟亚德实业有限公司签订协议，

公司拟向常熟亚德实业有限公司自股东大会通过上述协议起未来六个月申请总

额不超过 5000 万的借款额度。上述借款为无息借款，以上借款额度不等于公司

的实际借款，实际借款金额应在借款额度内以公司与上述融资方实际发生的借款

金额为准。

5.公司全资子公司苏州市隆明太阳能发电有限公司向江苏隆力奇生物科技

股份有限公司出售电力，预计总额不超过 500,000 元。

6.公司全资子公司苏州市隆明太阳能发电有限公司向江苏隆力奇集团有限

公司出售电力，预计总额不超过 1,000,000 元。

7. 公司全资子公司苏州明昊太阳能电力科技有限公司向嘉能太阳能发电

（宿迁）有限公司出售电站、电站配件，预计总额不超过 2,500,000 元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

1.关联方向公司采购电力、电站、电站配件是正常业务需求，为公司发展带

来积极的影响。

2.关联方向银行借款提供担保、为公司提供无息借款，是为满足公司经营的

正常资金需求。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易是正常经营范围内的交易，没有存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易，属于公司正常经营范围内的交易，不会对挂牌公司财务状况

和经营成果产生不良影响。

六、备查文件

《江苏明昊新材料科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

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公告编号：2025-029

江苏明昊新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日