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公告编号：2025-054
证券代码：872624 证券简称：早职到 主办券商：江海证券
早职到（广东）科技股份有限公司
关于 2025 年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、
召开会议基本情况
早职到（广东）科技股份有限公司定于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第二
次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 26 日，有关会议事项详见公司
于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披
露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》
，公告编号：2025-049。
二、
增加临时提案的情况说明
（一）提案程序
2025 年 12 月 17 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 31.1806%已发
行有表决权股份的股东梁胜书面提交的《关于早职到（广东）科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会增加临时提案的提议函》
，提请在 2025 年 12 月 31 日
召开的 2025 年第二次临时股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
公司根据全国中小企业股份转让系统“关于落实新《公司法》等相关要求
的工作提示”
，按照《公司法》及股转公司《挂牌公司章程(提示板)》对公司现
有章程进行了修订，提议公司保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致
性，根据《公司法》等法律法规及规范性文件，结合公司治理等实际情况，对
公告编号：2025-054
公司《对外投资管理制度》、
《对外担保管理制度》、
《关联交易管理制度》、
《投
资者关系管理制度》
、
《利润分配管理制度》
、
《承诺管理制度》
、
《信息披露管理
制度》
、
《募集资金管理制度》进行修订。
（三）审查意见说明
经审核，股东会会议召集人董事会认为股东梁胜符合提案人资格，提案时间
及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会
职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东梁胜提出的临时提
案提交公司 2025 年第二次临时股东会会议审议。
三、
除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 16 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、
增加议案后的会议审议事项
议案
编号
议案名称
投票股东类型
普通股股东
恢复表决权的优先
股股东
非累积投票议案
1
《关于修订
<公司章程>
的议案》
√
2
《关于预计
2026 年度日
常性关联交易的议案》
√
3
《 关 于 修 订
< 股 东 会 制
度
>< 董 事 会 制 度 > 的 议
案》
√
公告编号：2025-054
4
《 关 于 修 订
< 监 事 会 制
度
>议案》
√
5
《关于修订
<对外投资管
理制度
>的议案》
√
6
《关于修订
<对外担保管
理制度
>的议案》
√
7
《关于修订
<关联交易管
理制度
>的议案》
√
8
《关于修订
<投资者关系
管理制度
>的议案》
√
9
《关于修订
<利润分配管
理制度
>的议案》
√
10
《关于修订
<承诺管理制
度
>的议案》
√
11
《关于修订
<信息披露管
理制度
>的议案》
√
12
《关于修订
<募集资金管
理制度
>的议案》
√
议案一：
《关于修订<公司章程>的议案》
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会
发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件
的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，进一步促进
公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公司
章程》进行修订。
公告编号：2025-054
议案二：
《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
公司预计 2026 年度日常性关联交易。
议案三：
《关于修订<股东会制度><董事会制度>的议案》
公司拟修订《公司章程》
，对其附件《股东会制度》
、
《董事会制度》进行修
订。
议案四：
《关于修订<监事会制度>议案》
公司拟修订《监事会制度》
。
议案五：
《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
公司拟修订《对外投资管理制度》
。
议案六：
《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
公司拟修订《对外担保管理制度》
。
议案七：
《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
公司拟修订《关联交易管理制度》
。
议案八：
《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
公司拟修订《投资者关系管理制度》
。
议案九：
《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
公司拟修订《利润分配管理制度》
。
议案十：
《关于修订<承诺管理制度>的议案》
公司拟修订《承诺管理制度》
。
公告编号：2025-054
议案十一：
《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
公司拟修订《信息披露管理制度》
。
议案十二：
《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
公司拟修订《募集资金管理制度》
。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（2）需回避表决股东为（梁
胜、黄早霞）
；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
五、
备查文件
《关于早职到（广东）科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会增加
临时提案的提议函》
《早职到（广东）科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
早职到（广东）科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 19 日
400-888-7022
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